Криптовалюта

Из России с мошенничеством: «Королева криптовалют» перенаправляет средства украинской армии

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, меня заинтриговал случай Валерии Федякиной, самопровозглашенной «королевы криптовалют». Обвинения против нее серьезны и включают в себя крупномасштабное мошенничество с криптовалютой и мошенническую деятельность, которая, как сообщается, включает финансирование украинской армии.

Известная фигура в социальных сетях Валерия Федякина (также известная как «Королева криптовалют») может провести до десяти лет в российской тюрьме из-за осуждения за мошенничество с криптовалютой. В настоящее время она находится под следствием по подозрению в масштабных мошенничествах, которые предположительно были связаны с поддержкой украинских военных во время продолжающегося конфликта между Украиной и Россией.

Из России с мошенничеством: «Королева криптовалют» перенаправляет средства украинской армии

«Королева криптовалют» отрицает обвинения

Федякина отвергла обвинения в обмане, выдвинутые против нее РИК, настаивая на том, что она не занималась каким-либо мошенничеством. Однако в разговоре с российскими новостными агентствами она выразила поддержку военным действиям России на Украине.

В своих аргументах адвокаты Федякиной отметили, что у нее нет судимости, что предполагает возможность того, что она могла быть вовлечена в более крупный заговор или заговор.

В сентябре 2023 года российские чиновники задержали Федякину при попытке вылететь в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). После этого инцидента ее вместе с ребенком поместили в следственный изолятор до суда.

Судя по текущим новостям, ожидается, что российские чиновники выдвинут против нее обвинение в мошенничестве к ноябрю. В случае обвинительного приговора ей может грозить до десяти лет лишения свободы.

Из России с мошенничеством: «Королева криптовалют» перенаправляет средства украинской армии

Украдено 22 миллиона долларов в криптовалюте

Судя по выводам российского следственного органа, печально известной «Королеве криптовалют» удалось украсть криптовалюты на сумму около 22 миллионов долларов у ничего не подозревающих инвесторов.

После представления расследования RIC предложил возбудить против нее уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Следственная группа утверждала, что Федякина нарушила часть 4 статьи 159 УК РФ, незаконно завладев чужим имуществом путем обмана.

Вместо этого Федякина отрицала свою причастность к преступлениям обвиняемых, заявив о своей невиновности.

Из России с мошенничеством: «Королева криптовалют» перенаправляет средства украинской армии

No Tax Authority Registration

По результатам расследования выяснилось, что предприятия Федякиной «Битмама» и «Битмама Финанс» функционировали без необходимой юридической регистрации. Также выяснилось, что в налоговой службе России она не зарегистрирована как предприниматель.

В ходе моего анализа выяснилось, что я обнаружил доказательства того, что я, возможно, намеревался ввести в заблуждение других и присвоить их средства.

Her Modus Operandi

По имеющимся данным, Федякина позиционировала себя как авторитет в области криптовалют, чтобы завоевать доверие своих потенциальных объектов, и в конечном итоге намеревалась захватить их активы в цифровой валюте.

Выяснилось, что помимо Москвы «Криптокоролева» управляет сетью офисов в таких важных местах, как Монако, Дубай, Турция и Сербия по всему миру.

Чиновники заявили, что Федякина обманом заставила своих жертв отправить деньги на криптовалютный счет в Дубае, используя эту тактику как способ обойти ограничения, установленные обычными банками.

Кроме того, она заманивала своих жертв, предлагая им вознаграждение в размере 1% каждый раз, когда они переводили средства на ее счет с целью обмена криптовалюты.

Смотрите также

2024-10-23 23:11