Криптовалюта

Камбоджийский магнат наказан за участие в крипто-мошенничестве и торговле людьми

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с обширным опытом расследования финансовых преступлений и нарушений прав человека, я нахожу глубоко тревожным видеть такое вопиющее пренебрежение элементарным человеческим достоинством и законом со стороны таких людей, как камбоджийский бизнесмен и сенатор Ли Ён Фат. Предполагаемое участие его конгломератов в операциях по торговле людьми, связанных с криптовалютами, ужасает, особенно с учетом уязвимости жертв, которых заманивают ложными возможностями трудоустройства только для того, чтобы подвергнуть принудительному труду и пыткам.

Министерство финансов США ввело санкции в отношении известного камбоджийского бизнесмена и связанных с ним предприятий из-за их причастности к торговле людьми с использованием криптовалют. В течение последних двух лет власти расследовали эти компании на предмет предполагаемых серьезных нарушений прав человека, включая преступления, связанные с торговлей людьми и онлайн-мошенничеством.

Санкции США, камбоджийский сенатор

В четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении камбоджийского бизнесмена Ли Йонг Фата, его сенаторской должности, конгломерата L.Y.P Group и курорта O-Smash из-за предполагаемых связей с торговлей людьми и криптовалютой. мошенничество.

Согласно официальному заявлению, выяснилось, что курорт O-Smach Resort, принадлежащий камбоджийскому сенатору, находится под пристальным вниманием полиции из-за предполагаемых обширных и систематических нарушений прав человека. Расследование показало, что людей, очевидно, заманивали на курорт обещаниями трудоустройства, которые оказались ложными.

По прибытии у жертв конфисковывали телефоны и паспорта, и они были вынуждены участвовать в мошеннических криптографических действиях, таких как мошенничество с «забоем свиней». В этих схемах жертв торговли людьми принуждают строить отношения с ничего не подозревающими жертвами, в конечном итоге обманом заставляя их инвестировать в криптовалюты или внебиржевые (OTC) валютные платформы.

По данным расследования, жертвы торговли людьми, осмелившиеся обратиться за помощью, подвергались различным формам жестокого обращения, таким как избиения и пытки электрическим током. В результате с октября 2022 года по март 2024 года местные власти провели несколько спасательных операций на курорте Ли. В ходе этих миссий им удалось освободить жертв из Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Сингапура и других стран.

В первую неделю апреля я наткнулся на сообщение BBC, в котором говорилось, что местные власти спасли около 250 граждан Индии. Это разоблачение было основано на выводах о том, что эти люди были задержаны против их воли в Камбодже после лживых обещаний, данных по прибытии. Согласно утверждениям, жертвы являются частью более крупной группы из тысяч человек, которые, как сообщается, были вынуждены совершать мошенничества с криптовалютой и «любовные мошенничества» из Пномпеня, в первую очередь нацеленные на людей из их родной страны.

Крипто-мошенничество в Камбодже и проблема торговли людьми

В этом году Бюро Государственного департамента США по надзору и искоренению торговли людьми опубликовало свой доклад о торговле людьми (TIP). Отчет привлек внимание к нарушениям прав человека в Камбодже, особенно в городах О Смах и Кох Конг.

В результате OFAC включило в свой список три камбоджийских отеля – Garden City Hotel, Koh Kong Resort и Phnom Penh Hotel – поскольку считается, что они находятся под контролем сенатора Ли. Кроме того, в отчете TIP подчеркивается сохраняющаяся коррупция среди чиновников и их участие в преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, что приводит к предвзятому и зачастую политически мотивированному правоприменению.

Согласно отчету Bitcoinist, в июле Tether (USDT) на сумму около 28 миллионов долларов был заморожен, предположительно связанный с незаконной деятельностью в Камбодже. Эти цифровые токены были отслежены до Huione Group, компании, находящейся под пристальным вниманием по подозрению в краже, связанной с криптовалютой, и отмывании денег.

Расследование предполагает связь между камбоджийской бизнес-группой и могущественным кланом гуннов. Более того, это подразумевало, что корпорация заработала около 11 миллиардов долларов за счет мошенничества с «забоем свиней» и других незаконных действий, таких как торговля людьми.

Центр рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) выступил с предостерегающим заявлением, указав, что большая часть этих мошеннических действий исходит от преступных сетей в юго-восточных регионах, особенно из-за значительного роста незаконных схем инвестирования в криптовалюту.

Камбоджийский магнат наказан за участие в крипто-мошенничестве и торговле людьми

Смотрите также

2024-09-14 09:41