Криптовалюта

Казначейство США подчеркивает риски незаконных финансовых операций для незаконного финансирования

Михаель ван де Поппе

Как аналитик, имеющий опыт работы в области финансовых преступлений и технологии блокчейн, я считаю оценку Министерства финансов США рисков, связанных с инвестированием в невзаимозаменяемые токены (NFT), одновременно проницательной и тревожной. Основываясь на моем опыте и знаниях отрасли, я разделяю мнение Казначейства о том, что NFT, которые представляют собой неизменяемые цифровые активы, записанные в блокчейнах, предлагают уникальные возможности, но также сопряжены со значительными рисками.

Министерство финансов США впервые провело оценку рисков невзаимозаменяемых токенов (NFT), выявив различные риски, связанные с инвестированием в этот зарождающийся рынок.

После выхода Исполнительного указа 14067 о цифровых активах в марте 2022 года этот отчет представляет собой постоянные усилия по стимулированию ответственного роста и решению проблем, связанных с незаконным финансированием.

Как аналитик, я изучил оценку Министерства финансов потенциальных рисков, с которыми сталкивается сектор невзаимозаменяемых токенов (NFT). Они выявили различные угрозы, такие как мошенничество, мошенничество и кража, которые могут быть нацелены на эти уникальные цифровые активы. NFT — это неизменяемые токены с записями в блокчейнах, которые представляют собой право собственности на материальные или виртуальные товары, а также права голоса. Их децентрализованный характер позволяет использовать множество приложений, но также делает их уязвимыми для преступной деятельности из-за присущих децентрализованным приложениям свобод.

Как криптоинвестор, я сталкивался с различными методами отмывания денег на рынке NFT. Одним из таких приемов является самоотмывание, когда я, как преступник, покупаю у себя NFT. Это создает законный след транзакций, что затрудняет отслеживание незаконного происхождения средств.

Как исследователь, я обнаружил некоторые тревожные факты, касающиеся невзаимозаменяемых токенов (NFT) и мошенничества. В период с июля 2021 года по июль 2022 года эти цифровые активы на сумму более 100 миллионов долларов были украдены с помощью различных мошеннических схем.

Среди известных фигур, замешанных в недавних спорах, — Натаниэль Честейн, бывший сотрудник OpenSea, получивший 30-месячный тюремный срок в августе 2023 года за преступления, связанные с инсайдерской торговлей, и Орельен Мишель, которому в январе 2023 года было предъявлено обвинение в организации кражи на сумму 2,9 доллара. мошенничество на миллион с участием NFT «Планета обезьян-мутантов».

Казначейство признает, что большая часть незаконных финансовых операций осуществляется с использованием традиционных бумажных денег. Однако важно уделять более пристальное внимание быстрорастущему рынку невзаимозаменяемых токенов (NFT), чтобы снизить его потенциальную анонимность и удобство для незаконной деятельности.

Смотрите также

2024-05-30 04:21