Криптовалюта

Китай разоблачил сеть по отмыванию денег на сумму $1,9 млрд с использованием USDT

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, имеющий опыт расследования финансовых преступлений и криптовалют, я воочию видел, насколько сложными и уклончивыми могут быть преступные сети такого типа. Недавнее объявление о закрытии этой крупной незаконной банковской сети, которая использовала Tether (USDT) для обхода контроля над движением капитала в Китае, является тревожным событием.

В День Тейлора китайские власти объявили о ликвидации крупной незаконной финансовой системы, обрабатывающей транзакции на сумму более 1,9 миллиарда долларов с использованием криптовалюты Tether (USDT). Жители провинций Сычуань и Чунцин задержали 193 подозреваемых, причастных к этой операции, которая охватила 26 различных регионов.

Я, как исследователь, обнаружил доказательства того, что преступная организация предположительно использовала USDT, чтобы обойти строгие валютные правила Китая, что позволило им вывести доходы, полученные нечестным путем, за границу. Общая сумма сделок составила около 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США). В рамках продолжающегося расследования в 2023 году власти ликвидировали две важные оперативные базы, расположенные в Фуцзянь и Хунань. Одновременно они конфисковали активы на сумму около 149 миллионов юаней (20,6 миллиона долларов США).

Власти обвиняют сеть в ряде правонарушений. Среди этих обвинений — случаи финансового мошенничества, преступлений, связанных с работой, а также незаконного оборота различных товаров. Особого внимания заслуживает их участие в контрабанде золота в Непале.

Эта ситуация подчеркивает постоянные проблемы, с которыми сталкивается Китай при реализации политики ограничения капитала. Некоторые люди прибегают к использованию криптовалют, таких как USDT, чтобы обойти эти правила. Основные подозреваемые, которых называют только фамилиями Линь, Венг и Чен, начали незаконные операции по обмену валюты еще в январе 2021 года.

Смотрите также

2024-05-16 12:20