Криптовалюта

Кошелек Tether внесен в черный список, связанный с мошенничеством в группе Lazarus

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом работы в области криптовалют и блокчейн-криминалистики, я нахожу недавние события, связанные с внесением Tether в черный список кошелька, связанного с Huione Guarantee, глубоко тревожными. Обвинения в отмывании денег и связях с преступной деятельностью не новы для этого рынка, но масштаб и серьезность текущей ситуации вызывают тревогу.

Как аналитик, я обнаружил, что на выходных кошелек, связанный с Huione Guarantee, камбоджийской торговой площадкой, находящейся под пристальным вниманием, был внесен в черный список Tether за хранение примерно 29,6 миллионов долларов США в стейблкоинах USDT. Связь между этим рынком и предполагаемой многомиллиардной экономикой онлайн-мошенничества расследуется дополнительно, как сообщил сетевой следователь ZachXBT.

Как исследователь, на выходных я сделал интересное открытие. Сообщается, что Tether, эмитент стейблкоинов, занес в черный список кошелек в сети Tron, содержащий около 29,6 млн долларов США, который связан с Huione. Важно отметить, что это действие было предпринято после обширной истории транзакций.

— ZachXBT (@zachxbt), 14 июля 2024 г.

Предполагается, что около 14 миллионов долларов из конфискованных средств связаны с инцидентом со взломом японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin. Сообщается, что в конце июня эта платформа понесла значительные убытки в размере около 300 миллионов долларов США из-за несанкционированного перевода средств. По утверждениям ZachXBT, около 35 миллионов долларов США, полученные в результате этого нарушения безопасности, были отмыты через Huione Guarantee.

Подозрение на Lazarus Group

Фирма по кибербезопасности Lazarus Group, известная своим опытом взлома криптовалютных систем, находится под подозрением в организации ограбления биткойнов DMM. Методы отмывания и улики оффчейн-транзакций поразительно похожи на те, которые использует Lazarus Group. ZachXBT разъяснил денежный след, описав, как средства были переведены из Биткойна в Ethereum или Avalanche с последующим обменом на USDT и использованием мостов с Tron перед переводом в Huione.

Связь с преступной деятельностью

Эксперт: Неделю назад компания Elliptic, занимающаяся анализом блокчейнов, сообщила, что Huione Pay, связанная с Huione Guarantee, получила более 150 000 долларов в криптовалюте из кошелька, связанного с Lazarus. В отчете выяснилось, что несколько торговцев под эгидой Huione занимались подозрительной деятельностью, например, отмыванием денег.

За трехлетний период компания выявила транзакции на общую сумму 11 миллиардов долларов, значительная часть которых, как предполагается, была получена в результате онлайн-мошенничества, такого как «забой свиней» и криптографические схемы. Согласно выводам ZachXBT, значительная часть из 31 миллиона долларов, украденных по делу о мошенничестве с инвестициями Fintoch, была направлена ​​в Хуионе.

Продолжающееся подавление подчеркивает постоянные действия, направленные на пресечение отмывания денег и незаконной деятельности в секторе криптовалют.

Смотрите также

2024-07-15 22:13