Криптовалюта

Крипто-мошенничество на 200 тысяч долларов: внутри схемы выдергивателя ковров

Михаель ван де Поппе

Как опытный крипто-инвестор, переживший многочисленные рыночные циклы и пробравшийся через цифровые джунгли технологии блокчейн, я не могу не почувствовать смесь недоверия и раздражения, узнав о подвигах Phantom, пресловутого мошенника среди нас. Легкость, с которой он манипулирует ничего не подозревающими инвесторами, и отсутствие надзора, позволяющее таким схемам разрастаться, вызывают тревогу.

Криптовалюта обещает огромные богатства, но она также несет в себе тревожную сторону обмана и мошенничества. Например, криптотрейдер по имени Phantom раскрыл стратегию по выманиванию огромных сумм – около 200 000 долларов – путем охоты на криптовалюты, основанные на мемах.

Как аналитик, я обнаружил несколько интригующих стратегий, используемых сущностью, известной как Фантом. Недавно этого человека разоблачил известный ютубер NFT Nate. Одна из их тактик — техника под названием «рагинг», которая, по сути, включает в себя создание и быструю продажу мем-монет, тем самым приводя к резкому падению их стоимости.

Как исследователь, я обнаружил использование определенных инструментов в потенциально мошеннической схеме. Одним из таких инструментов является Pump.Fun, генератор токенов, который, по сути, позволяет мне чеканить собственные токены. Другой инструмент, DogWiffTools, генерирует искусственную покупательскую активность, создавая впечатление, что на эти токены существует реальный спрос. Используя эти инструменты, я могу манипулировать рынком, делая мои собственные токены привлекательными для потенциальных инвесторов, тем самым закладывая основу для возможного мошенничества.

Крипто-мошенничество на 200 тысяч долларов: внутри схемы выдергивателя ковров

Когда инвесторы вкладывают средства в то, что кажется прибыльными цифровыми токенами, Фантом использует приказ «Продать все», чтобы немедленно продать все свои активы. Эта быстрая продажа приводит к обвалу рынка токена, делая его практически бесполезным, в то время как он получает значительную прибыль и уходит.

Его деятельность подчеркивает критическую уязвимость рынка криптовалют — легкость манипулирования доверием инвесторов и минимальный надзор, который позволяет таким схемам процветать.

Стоит отметить, что мошенническая деятельность в PlayWithCoin не является изолированным инцидентом. Ранее бывший сотрудник Pump.Fun был задержан за хищение примерно 1,9 миллиона долларов с использованием аналогичных стратегий, что указывает на более широкую проблему с некоторыми цифровыми платформами.

Как криптоинвестор, я убеждал других вывести свои средства с этой платформы, учитывая очевидные фундаментальные проблемы, которые, похоже, глубоко укоренились в этих торговых инструментах.

98,5% токенов на основе мемов, созданных Нейтом, выбрасываются, так и не попадая на биржи криптовалют, что свидетельствует о широко распространенной практике нечестной деятельности на рынке токенов мемов.

Как аналитик, я наблюдаю, что сфера криптовалют постоянно расширяется, как и стратегии, используемые ее игроками. Последние разоблачения о трейдере Фантоме, который предположительно заработал 200 тысяч долларов посредством мошеннических действий, служат суровым напоминанием о насущном требовании более строгих правил и улучшения образования инвесторов в этой сфере.

Смотрите также

2024-08-20 18:14