Криптовалюта

Криптовалютное мошенничество на 14 миллиардов долларов: власти Китая экстрадировали лидера финансовой пирамиды

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, специализирующийся на финансовых преступлениях и цифровых валютах, я считаю этот случай одновременно интригующим и тревожным. Экстрадиция Чжана Мумоу из Таиланда знаменует собой важную веху в международном сотрудничестве в борьбе с экономическими преступлениями. Это суровое напоминание о том, что анонимность, обеспечиваемая криптовалютами, иногда может служить прикрытием для преступной деятельности в огромных масштабах.

Китайские официальные лица объявили, что они успешно передали подозреваемого, связанного с крупным финансовым преступлением, при содействии тайской полиции. Этого человека обвиняют в организации мошенничества с финансовой пирамидой на сумму 14 миллиардов долларов с использованием криптовалют, что ознаменовало первую экстрадицию, связанную с экономическими преступлениями между двумя странами.

Крипто-мошенника экстрадировали из Таиланда

В прошлую пятницу Министерство общественной безопасности (MPS) Китая сообщило, что им удалось экстрадировать Чжана Мумоу из Таиланда в рамках операции «Охота на лис». Эта операция стала результатом совместных усилий посольства Китая в Таиланде, властей Таиланда, MPS и соответствующих внутренних ведомств с целью обеспечить депортацию подозреваемого преступника обратно в Китай.

Как исследователь, я делюсь интересным событием: во вторник вечером я наблюдал за экстрадицией Чжана, что стало первым случаем в соответствии с договором об экстрадиции 1999 года между Китаем и Таиландом, когда подозреваемый в экономическом преступлении был экстрадирован Китаем из Таиланда.

С 2020 по 2022 год этот человек, известный как беглец, находился под подозрением в организации и руководстве крупномасштабной аферой с криптовалютной пирамидой. Сообщается, что этот обман настолько сильно повлиял на многих людей, что соответствующие органы классифицировали их как «подозреваемых в серьезных экономических преступлениях».

Должностное лицо, курирующее операцию «Охота на лис», объявило, что поимка и экстрадиция подозреваемого стали значительным достижением, отражающим тесное сотрудничество между правоохранительными органами Китая и судебной системой Таиланда. Более того, они подчеркнули важность этого мероприятия как шага на пути к укреплению связей сотрудничества не только между Китаем и Таиландом, но и между другими странами в будущем.

Финансовая пирамида Чжана стоимостью 14 миллиардов долларов

Согласно выводам, утверждается, что Чжан руководил и руководил группой MBI с 2012 года. Эта группа управляла интернет-схемой Понци с использованием криптовалюты, заманивая участников предложениями криптовалют и гарантируя высокую прибыль от их инвестиций.

Клиентам MBI было предложено оплатить членские взносы, размер которых варьировался от 700 китайских юаней до максимум 245 000 юаней, что эквивалентно примерно от 98 до 34 300 долларов США. Эти сборы были необходимы для получения доступа к криптовалютной платформе. Кроме того, участники получали вознаграждение за привлечение новых пользователей, причем их заработок напрямую зависел от количества новых участников, которых они привлекли, и суммы, вложенной теми, кого они привлекли.

Как исследователь, изучающий криптовалюты, я обнаружил, что эта конкретная схема привлекла и удержала около 10 миллионов участников в период с 2012 по 2019 год. Совокупная стоимость транзакций за этот период превысила поразительную сумму в 100 миллиардов юаней, что примерно эквивалентно 14 миллиардам долларов США.

В 2020 году власти Муниципального бюро общественной безопасности Чунцина начали расследование Чжана после того, как против него было возбуждено дело о преступной деятельности. Результат этого расследования привел к тому, что Китайское национальное центральное бюро Интерпола в 2021 году выпустило красное предупреждение неуловимому подозреваемому.

21 июля 2022 года тайская полиция задержала Чжана, который два года уклонялся от ареста. После его ареста китайские власти запросили экстрадицию в соответствии с соглашением о взаимной экстрадиции, которое было одобрено Апелляционным судом Таиланда в мае 2024 года.

Как исследователь, я могу выразить этот вывод следующим образом: 14 августа правительство Таиланда официально одобрило приговор суда, отметив 20 августа 2024 года как кульминацию международной охоты, в которой они активно участвуют.

Криптовалютное мошенничество на 14 миллиардов долларов: власти Китая экстрадировали лидера финансовой пирамиды

Смотрите также

2024-08-24 13:42