О боже, ребята! Вы никогда не догадаетесь, что произошло в диком мире криптовалют!
Министерство юстиции США (DoJ) приняло меры против CLS Global FZC LLC, компании, оказывающей финансовые услуги в сфере криптовалют, обвиняемой в мошеннической торговой практике.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, опубликованному 21 января, CLS Global согласилась признать себя виновной по обвинениям в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве с использованием электронных средств связи.
Заявление компании связано с обвинениями в том, что она занималась «фиктивной торговлей» с целью манипулирования объемом торгов некоторыми криптовалютами.
Сообщается, что в рамках соглашения CLS Global выплатит 428 059 долларов США в виде штрафов и возмещения ущерба, и ей будет запрещено участвовать в криптовалютных рынках, доступных для инвесторов из США.
Обвинения последовали за длительным расследованием, которое включало тайные операции и целенаправленную мошенническую деятельность в индустрии цифровых активов. CLS Global призналась, что использовала алгоритмы для искусственного завышения объемов торгов, создавая видимость органической активности и вводя в заблуждение потенциальных инвесторов.
Как их арестовали
Расследование Министерства юстиции США в отношении CLS Global включало создание «фиктивной» криптовалютной компании NexFundAI с соответствующим токеном на основе Ethereum, который торговался на Uniswap.
CLS Global предлагала услуги «маркет-мейкинга», включая фиктивную торговлю, чтобы повысить заметность токена и привлечь больше инвесторов. Эта практика включала в себя «самоторговлю», которая была замаскирована под законную рыночную деятельность и отвечала определенным требованиям листинга на биржах.
Агент под прикрытием задокументировал беседы с сотрудником CLS Global, который подробно рассказал, как алгоритм компании генерирует фальшивый объем торгов.
Записанные заявления сотрудника показали, что компания предоставляла аналогичные услуги множеству клиентов, признавая, что этот процесс представлял собой фиктивную торговлю. Сотрудник сказал:
Это очень сложно отследить. . . . Мы делаем это для многих клиентов. Я знаю, что это обманная торговля, и знаю, что людям это может не понравиться.
Эти действия сыграли решающую роль в возбуждении уголовного дела против CLS Global, которая с тех пор признала свою роль в мошеннической схеме.
Участие SEC и будущие последствия
В дополнение к уголовным обвинениям Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск против CLS Global.
Дело SEC было сосредоточено на нарушениях законодательства о ценных бумагах, и агентство достигло параллельного решения с фирмой. Средства, конфискованные у CLS Global, будут зачислены на расчеты как Министерства юстиции, так и Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что обеспечит последовательное применение финансовых санкций. Несмотря на это, в релизе упоминается:
Детали, содержащиеся в обвинительном заключении, являются обвинениями. Оставшийся обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.
Примечательно, что этот случай подчеркивает растущее внимание к манипулированию рынком криптовалют и продолжающиеся усилия властей по обеспечению соблюдения правовых стандартов в отрасли, которые позволят ограничить подобные случаи.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView
Смотрите также
- РУСАЛ акции прогноз. Цена RUAL
- Совкомбанк акции прогноз. Цена SVCB
- Курс фунта к йене прогноз
- СПБ Биржа акции прогноз. Цена SPBE
- Будущее Sun Token: прогноз цен на криптовалюту SUN
- Будущее RSK Infrastructure Framework: прогноз цен на криптовалюту RIF
- Корпоративный Центр Икс 5 акции прогноз. Цена X5
- Будущее Moby AI: прогноз цен на криптовалюту MOBY
- Объединенная авиастроительная корпорация акции прогноз. Цена UNAC
- Будущее GME (Ethereum): прогноз цен на криптовалюту GME
2025-01-23 03:11