Криптовалюта

Мадуро обходит санкции, используя криптовалюту: активисты Венесуэлы

Михаель ван де Поппе

Как аналитик, имеющий опыт расследования финансовых преступлений и уклонений от санкций, я нахожу глубоко тревожными недавние сообщения об использовании Венесуэлой криптовалют для обхода международных ограничений. Потенциальное присвоение средств, которые могли бы быть использованы для оживления экономики Венесуэлы, является гротескной суммой, ведущей к дальнейшему обнищанию ее граждан.

Основываясь на текущей статье Bloomberg, венесуэльские правозащитные группы и аналитики выступают за более суровые последствия и расследуют предполагаемое использование криптовалют администрацией президента Николаса Мадуро для уклонения от международных санкций.

После невыполнения Мадуро обещания провести честные выборы в Венесуэле в июле, Соединенные Штаты восстановили строгие санкции против золотодобывающей и нефтяной промышленности страны.

«Эндрю Фиерман, эксперт из Chainaанализа, объяснил, что, когда режимы сталкиваются с санкциями, они часто ищут творческие методы, чтобы обойти эти ограничения. В его последнем докладе, соавтором которого он является, подчеркивается, как эти правительства использовали криптовалюты, чтобы обойти строгие американские санкции».

Отчет, который я написал в соавторстве с венесуэльским активистом Леопольдо Лопесом, выражает обеспокоенность по поводу пробелов в существующих санкциях, что позволяет Мадуро обходить их посредством своих криптовалютных инициатив. В документе освещается случай с токеном Petro, представленным в 2018 году, который предположительно был обеспечен запасами нефти, но в конечном итоге рухнул из-за сообщений о коррупции.

Каждый доллар, неправильно использованный администрацией Мадуро, должен был быть в руках народа Венесуэлы. Потерянные за последние несколько лет миллиарды представляют собой огромную сумму, которая могла бы значительно улучшить состояние слабой экономики. К сожалению, внедрение Мадуро криптовалюты послужило новым средством выкачивания богатства страны, в результате чего ее граждане стали еще более обездоленными.

В докладе рекомендуются более строгие санкции со стороны США и ЕС против криптовалютных действий Венесуэлы, а также глобальные расследования. Согласно расследованию блокчейна Chainaанализа, транзакции со стейблкоинами на сумму более 70 миллионов долларов, которые, возможно, использовались для обхода ограничений, можно отследить от органа регулирования криптовалюты Венесуэлы.

Обеспокоенные использованием Мадуро криптовалют для обхода санкций, венесуэльские реформаторы выступают за введение конкретных санкций, направленных на сдерживание криптовалютной деятельности правительства.

Смотрите также

2024-06-16 18:28