Криптовалюта

Мексиканские картели используют криптовалюту для торговли фентанилом — США

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, который внимательно следит за развитием событий в пространстве цифровых валют, я нахожу недавние новости о мексиканских преступных группировках, использующих криптовалюты для закупки прекурсоров фентанила в Китае, глубоко тревожными. Потенциал незаконной деятельности с целью использования анонимности и трансграничных возможностей цифровых валют — это риск, который мы как сообщество должны признать и устранить.

Как исследователь, изучающий взаимосвязь технологий и организованной преступности, я обнаружил тревожную тенденцию в сфере незаконной торговли наркотиками. Мексиканские преступные организации начали использовать криптовалюты, такие как Биткойн, для покупки химических веществ-прекурсоров для производства фентанила в Китае. Этот тайный финансовый метод усложняет задачу правоохранительным органам по перехвату этих смертоносных грузов до того, как они достигнут территории США.

Благодаря использованию цифровых валют преступные организации могут скрывать свою истинную личность и уклоняться от обычного финансового надзора, тем самым облегчая беспрепятственные трансграничные транзакции, которые часто остаются незамеченными.

В отчете, опубликованном в четверг FinCEN Министерства финансов США, подчеркивается сложная сеть транзакций китайских поставщиков. Платежи часто попадают в цифровые кошельки, контролируемые криптовалютными компаниями. Иногда сложности усугубляются, когда в дело вмешиваются вторичные отправители денег, что добавляет еще один уровень сложности в отслеживании этих транзакций.

Цифровая трансформация стала серьезным препятствием для американских регулирующих органов. Кроме того, это подчеркивает важность расширения сотрудничества между банками, поставщиками онлайн-платежей и государственными учреждениями для эффективной борьбы с незаконными финансовыми операциями.

Как исследователь, изучающий текущие тенденции смертности, связанной с наркотиками, среди американцев в возрасте 18-45 лет, я не могу не выразить свою обеспокоенность тем, что ставки становятся все выше. Фентанил, сильнодействующий опиоид, в 100 раз более сильный, чем морфин, превзошел другие вещества и стал основной причиной смертности среди этой группы населения. Управление по борьбе с наркотиками (DEA) разделяет мое беспокойство, предупреждая о серьезном кризисе общественного здравоохранения. Основные источники сырья для фентанила находятся в Китае, где он затем перерабатывается и незаконно вывозится в Соединенные Штаты.

В ответ на это американские правоохранительные органы ужесточают контроль за криптовалютными транзакциями, предположительно связанными с незаконной торговлей наркотиками. Министерство юстиции недавно возбудило судебные иски против восьми китайских фирм по аналогичным обвинениям.

Смотрите также

2024-06-21 03:02