Криптовалюта

Миллиардер за решеткой: второй богатейший человек Китая заключен в тюрьму за мошенничество с криптовалютой на 5 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Как исследователя, проявляющего большой интерес к финансам и преступной деятельности, я глубоко обеспокоен случаем Ян Биня, человека, который, по-видимому, сделал карьеру на обмане и мошенничестве. Его последняя схема, замаскированная под законную операцию по инвестированию в криптовалюту, была не чем иным, как схемой Понци, в результате которой сотни инвесторов понесли миллионные убытки.

Ранее один из самых богатых людей Китая Ян Бинь был признан виновным и приговорен к шести годам лишения свободы в сингапурской тюрьме. Его преступление заключалось в проведении масштабной мошеннической инвестиционной операции, замаскированной под криптовалютное предприятие.

26 августа 61-летний мужчина китайского и голландского гражданства признал себя виновным в восьми правонарушениях, включая участие в мошеннической схеме, работу без действующего разрешения, и был приговорен к уплате штрафа в размере 16 000 сингапурских долларов.

Как криптоинвестор, я, к сожалению, стал жертвой мошеннической практики A&A Blockchain Innovation, которой управляет Ян, который обманом обманул более 700 инвесторов, таких как я, из примерно 1,1 миллиона сингапурских долларов из общей суммы инвестиций в размере около 6,7 миллиона сингапурских долларов, сделанных в период с мая 2021 года. и февраль 2022 года, как сообщают местные СМИ.

Компания заявила, что владеет 300 000 устройств для майнинга криптовалюты, обещая инвесторам ежедневную прибыль в размере 0,5%. Однако тщательное расследование показало, что на самом деле у них не было такого оборудования. Вместо этого средства новых инвесторов использовались для погашения предыдущих, что характерно для схемы Понци.

История мошенничества

Ранее Ян не раз сталкивался с проблемами с законом. Еще в 2003 году китайский суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорил его к 18 годам тюремного заключения. Он отбыл часть этого срока, прежде чем был освобожден в 2016 году.

Миллиардер за решеткой: второй богатейший человек Китая заключен в тюрьму за мошенничество с криптовалютой на 5 миллионов долларов

Его трудности начались в 2002 году, когда Северная Корея поручила ему курировать экономический рост в Особом административном районе Синджу. Вскоре после этого китайские чиновники задержали его у себя дома из-за обвинений в налоговом мошенничестве.

Сложная криптосхема с фиктивными доходами

Проще говоря, недавний обман Янга связан с мобильным приложением, в котором инвесторам отображается сфабрикованная прибыль. Эта централизованная система позволяет администратору манипулировать данными, вводя произвольные числа для отображения ложных доходов от реальных средств инвесторов.

Как аналитик, я могу подтвердить, что заместитель прокурора Вонг Шиау Инь утверждал, что некий человек по имени Ян сыграл значительную роль в проводимой операции. Примечательно, что Ян не смог обеспечить возмещение ущерба пострадавшим сторонам. Кроме того, выяснилось, что правоохранительные органы изъяли из дома Яна 100 000 сингапурских долларов, и он открыто признал, что эти деньги были получены от инвесторов.

Миллиардер за решеткой: второй богатейший человек Китая заключен в тюрьму за мошенничество с криптовалютой на 5 миллионов долларов

Locked Up

Окружной судья Бренда Чуа заключила Янга в тюрьму на шесть лет, посчитав, что на нем лежит большая степень ответственности, чем на других обвиняемых, чьи судебные дела все еще находятся на рассмотрении.

В ходе процесса адвокат Янга Тео Чу Ки успешно добился небольшого смягчения приговора Янгу. Он представил суду убедительные аргументы, подчеркнув, что Ян заслуживает снисхождения благодаря быстрому признанию вины, раннему сотрудничеству с полицией и готовности признать себя виновным.

Что касается финансовых аспектов, судья отметил, что суммы, о которых идет речь, были значительными, а жалобы потерпевших датируются несколькими годами ранее, а компенсация до сих пор не предоставлена.

Суровое наказание Янга послужило оглушительной тревогой для всех, кто инвестировал в нерегулируемые или мошеннические криптовалютные предприятия. Это служит напоминанием о том, что, учитывая стремительные темпы развития этой отрасли, инвесторы должны проявлять особую бдительность и осторожность при рассмотрении любых инвестиций сегодня.

Смотрите также

2024-08-26 23:12