Криптовалюта

Министерство юстиции обвинило финансового директора «Великой Эпохи» в отмывании 67 миллионов долларов в криптовалюте

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, имеющий опыт финансовых преступлений и журналистских расследований, я нахожу обвинения против Билла Гуана глубоко тревожными. Масштабы схемы отмывания денег и ее связь с «Великой Эпохой», СМИ, за консервативной точкой зрения которого я давно следил, вызывают тревогу на многих уровнях.

Билл Гуан, финансовый директор «Великой Эпохи», известной консервативной медиа-компании, сталкивается с серьезными трудностями. Министерство юстиции США (DoJ) утверждает, что Гуань был частью сложной схемы по отмыванию примерно 67 миллионов долларов через криптовалюту.

Обвинения в адрес Гуана в первую очередь связаны с его предполагаемой ролью руководителя подразделения Epoch «Зарабатывайте деньги в Интернете» примерно с 2020 по май 2024 года, которое базировалось за границей. По данным Министерства юстиции, во время пребывания Гуаня в должности члены команды под его руководством использовали криптовалюту для обработки незаконных средств на сумму более десятков миллионов долларов.

Утверждается, что некоторые из этих средств были получены незаконно путем манипулирования пособиями по безработице. Значительные суммы этих нечестно полученных денег затем были переведены на предоплаченные дебетовые карты.

Как аналитик, я обнаружил информацию Министерства юстиции, указывающую на то, что следующим этапом их незаконной деятельности было перемещение полученных незаконным путем доходов через конкретную криптовалютную биржу. Утверждалось, что эти средства затем были конвертированы в различные криптовалюты с заметной скидкой.

Сообщается, что после конвертации доходов, полученных нечестным путем, Гуань и его сообщники перевели деньги различными способами. Эти методы включали использование банковских счетов, связанных с «Великой Эпохой», личных банковских ресурсов Гуана и его активов в цифровой валюте. Более того, члены команды предположительно занимались кражей личных данных для создания новых учетных записей, тем самым скрывая первоначальные источники средств.

Как исследователь, расследующий это дело, я могу вам сказать, что Гуань в настоящее время находится под следствием по подозрению в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Потенциальные последствия этих обвинений весьма серьезны. Максимальное наказание по каждому обвинению в отмывании денег составляет 20 лет тюремного заключения. Точно так же каждое обвинение в банковском мошенничестве влечет за собой возможное наказание в виде лишения свободы на срок до 30 лет, как указано в официальном обвинении.

Первые тревожные сигналы появились, когда выяснилось, что доходы Epoch значительно выросли, увеличившись на поразительные 410% с $15 млн до $62 млн за год. Хотя Гуань пытался объяснить этот внезапный всплеск «пожертвованиями», его рассказ оставил следователям еще больше вопросов без ответов, что в конечном итоге открыло путь к разоблачению предполагаемых незаконных действий.

Смотрите также

2024-06-04 13:40