Криптовалюта

Министерство юстиции обвиняет AurumXchange в отмывании денег Шелкового пути

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу этот случай особенно интригующим. Предполагаемая причастность Максимилиано Пилиписа к отмыванию денег и налоговым нарушениям через AurumXchange напоминает игры в кошки-мышки, в которые играют в цифровом преступном мире. Это свидетельство меняющегося характера финансовых преступлений в современную эпоху, когда анонимность и децентрализация могут служить как щитом, так и оружием.

Сообщается, что Министерство юстиции США (DoJ) обвинило Максимилиано Пилиписа, администратора AurumXchange, в предполагаемой деятельности по отмыванию денег и налоговых правонарушениях, связанных с транзакциями на печально известном рынке даркнета Silk Road.

Сообщается, что Филиппи подозревается в проведении многочисленных транзакций на общую сумму в миллионы, включая средства с торговой площадки Silk Road, которой управляет Росс Ульбрихт под псевдонимом «Ужасающий пират Робертс». В этот период, с 2011 по 2013 год, платформа служила секретной торговой площадкой для незаконной деятельности.

Согласно заявлению Министерства юстиции от 28 октября, выяснилось, что 53-летний Пилипис управлял AurumXchange без необходимой лицензии с 2009 года до момента ее прекращения в 2013 году. Эта нелицензированная операция совпала с годом, когда ФБР демонтировали еще одну известную платформу Silk Road.

По заявлениям Министерства юстиции, через AurumXchange было переведено около 30 миллионов долларов США в общей сложности в 100 000 транзакций. Говорят, что Пилипис получил миллионы долларов в качестве комиссий за управление этими транзакциями, включая около 10 000 биткойнов. На тот момент совокупная стоимость этих активов составляла примерно 1,2 миллиона долларов. Однако их текущая стоимость была бы значительно более существенной.

Официальные лица утверждают, что Пилипис проигнорировал важные федеральные обязательства по отчетности, не подав AurumXchange на регистрацию в Министерство финансов США и не представив обязательные отчеты о деятельности криптовалютных бирж, как это предусмотрено.

Как исследователь, я сталкивался с сообщениями о том, что AurumXchange, возможно, упустил из виду реализацию протоколов «Знай своего клиента» (KYC). Это важный шаг в соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

По данным Министерства юстиции, после закрытия AurumXchange Пилипис скрыл свои доходы, разделив и переведя биткойны и другие активы в доллары США. Утверждается, что эти средства затем были использованы для инвестиций в недвижимость в Индиане, с упором на такие места, как Аркадия и Ноблсвилл.

В дополнение к обвинениям против Пилиписа также утверждается, что он не подал налоговые декларации о доходах от этих операций как в 2019, так и в 2020 году. По оценкам Министерства юстиции, этот неучтенный доход может составлять сотни тысяч долларов.

Большое федеральное жюри выдвинуло обновленное обвинительное заключение против Пилиписа, обвинив его в пяти обвинениях, связанных с отмыванием денег, и двух обвинениях в умышленном непредставлении налоговых деклараций. Если его признают виновным, ему может грозить тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф до 250 000 долларов.

Смотрите также

2024-10-29 09:24