Криптовалюта

Министерство юстиции США предъявило основателю Gotbit обвинение в манипулировании рынком

Михаель ван де Поппе

Для опытного аналитика с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках этот случай с Gotbit и его основателем Алексеем Андрюниным является ярким напоминанием о темной стороне криптомира, о которой уже давно шептаются в уголках отрасли. Обвинения против Андрюнина, если они подтвердятся, рисуют картину недобросовестной деятельности, которая продолжается уже много лет, манипулируя рынками и обманывая ничего не подозревающих инвесторов.

Алексею Андрюнину, создателю Gotbit, Министерство юстиции США предъявило обвинения в предполагаемой деятельности, связанной с манипулированием рынком и мошенничеством с использованием электронных средств. ФБР создало фиктивную криптовалютную компанию с токеном на основе Ethereum в рамках расследования предполагаемых случаев манипулирования рынком, что привело к задержанию Алексея.

Как аналитик, я обнаружил подозрения в отношении Алексея, гражданина России, который, как полагают, был частью более широкой схемы с 2018 по 2024 год. Утверждается, что Gotbit, предположительно причастный к этому, оказывал помощь многочисленным криптовалютным фирмам в сомнительных практиках, направленных на искусственно завышают заявленные объемы торгов.

В последнем обвинительном заключении дополнительно фигурируют Федор Кедров и Кави Джалили, главы Gotbit, которые ранее были замешаны в практике «фиктивной торговли» криптовалютами. Как сообщило Министерство юстиции США, Андрюнин вел записи, в которых подробно описывалась вся деятельность, осуществляемая фирмой, например, сопоставление объемов, полученных от фиктивной торговли, с обычной рыночной деятельностью.

Похоже, что дополнительные исследования раскрывают потенциальный список двух популярных токенов мемов, Сайтамы и Робо-ину, в пользовательской зоне Gotbit. Субъекты, стоящие за этими монетами-мемами, недавно были обвинены отдельно в участии в мошенничестве по принципу «накачка и сброс».

Утверждается, что компания провела мошеннические сделки, оцениваемые в миллионы долларов, в результате чего были получены мошеннические доходы в десятки миллионов долларов, в ходе которых Андрюнин, как утверждается, перевел большие суммы средств на свой счет в Binance.

Нынешнее расследование является частью более широкой операции, начатой ​​в октябре и сосредоточенной на предполагаемом сопротивлении. Все началось с того, что федеральные прокуроры предъявили обвинения трем криптовалютным компаниям — Gotbit, ZM Quant и CLS Global — а также 15 лицам, обвинив их в мошенничестве с манипулированием рынком. Эта конкретная операция привела к четырем арестам, пяти сделкам о признании вины и конфискации криптовалютных активов на сумму около 25 миллионов долларов.

По словам исполняющего обязанности прокурора США Джошуа Леви, 47-летнего Андрюнина обвиняют в организации «аферы с насосом и сбросом». Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение на срок до 20 лет по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств, а также другие наказания, включая освобождение под надзор, штрафы в размере до 250 000 долларов США или двойную сумму полученной или потерянной суммы, реституцию и конфискацию любых связанных с этим активов.

Однако такие обвинения влекут за собой отдельный пятилетний тюремный срок.

Смотрите также

2024-11-01 15:01