Криптовалюта

Муж Раззлхана приговорен к 5 годам за взлом Bitfinex

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и преступной деятельности, я считаю дело Ильи Лихтенштейна увлекательным исследованием развивающейся картины киберпреступности и ее последствий. Сложность его методов отмывания денег в сочетании со значительной стоимостью украденных биткойнов подчеркивает как потенциальные риски, так и выгоды, связанные с этим новым рубежом.

35-летний технологический бизнесмен Илья Лихтенштейн получил пять лет тюремного заключения за участие в отмывании около 120 000 биткойнов, украденных во время киберограбления на Bitfinex в 2016 году.

Приговор, вынесенный Министерством юстиции США, является результатом признания им вины в сговоре с целью отмывания денег, связанных с одним из крупнейших когда-либо зарегистрированных ограблений криптовалюты.

Лихтенштейн якобы незаконно получил доступ к сети Bitfinex и осуществил около 2000 транзакций, переведя 119 754 биткойнов на свой кошелек. Чтобы прикрыть свои действия, он удалил логи этих транзакций и пароли доступа к сети, стремясь скрыть свою деятельность от сотрудников правоохранительных органов.

Первоначально, когда биткойны были украдены, они стоили примерно 71 миллион долларов. Однако к моменту ареста Лихтенштейна в феврале 2022 года их стоимость взлетела до более чем 4,5 миллиардов долларов.

Вместе со своей женой Хизер Морган, более известной в мире хип-хопа как «Раззлхан», Лихтенштейн использовал передовые методы для сокрытия и очистки незаконно полученных денег.

Вот один из способов перефразировать это: этот метод включал использование программного обеспечения для автоматической обработки транзакций, перевод денег на различные скрытые интернет-рынки и биржи цифровых валют, обмен биткойнов на другие криптовалюты (процесс, называемый «переключением по цепочке») и использование сервисов микширования. скрыть источник средств.

Кроме того, они переводили часть доходов на счета в американских коммерческих банках, чтобы их финансовые операции выглядели законными, а часть доходов, полученных нечестным путем, обменивали на золотые слитки.

Хотя они использовали сложные методы отмывания денег, некоторые аспекты были отмечены как бесхитростные. Например, Бретт Джонсон, бывший киберпреступник, заметил, что прямое использование Лихтенштейном аккаунтов Coinbase было заметной ошибкой, намекая на неопытность в искусстве отмывания денег.

В августе 2023 года и Лихтенштейн, и Морган признали свою вину по одному обвинению в сговоре с целью отмывания денег — правонарушении, караемом тюремным заключением на срок до 20 лет. Прокуроры предложили приговорить Лихтенштейна к пяти годам лишения свободы, с чем суд согласился. Помимо тюремного заключения, Лихтенштейн также будет находиться под надзором в течение трех лет после освобождения.

18 ноября 2024 года Хизер Морган должна вынести приговор. Обвинение предложило ей отбыть 18 месяцев тюремного заключения, подчеркнув ее минимальную роль в деле об отмывании денег.

В данном случае усилия по восстановлению представляют собой одну из крупнейших финансовых конфискаций, когда-либо проводившихся Министерством юстиции США. Властям удалось вернуть более 96% похищенных активов, что составляет около 3,6 миллиарда долларов.

Смотрите также

2024-11-15 17:56