Криптовалюта

Наличные Tornado в центре 287 миллионов долларов, отмытых в третьем квартале: раскрыты громкие аномалии

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, прошедший через несколько рыночных циклов и ставший свидетелем взлета и падения множества проектов, я внимательно слежу за сагой Tornado Cash со смесью интриги, беспокойства и намека на скептицизм.

Продолжающаяся юридическая сага вокруг Tornado Cash, сервиса по смешиванию криптовалют, усилилась, поскольку его соучредители сталкиваются с серьезными обвинениями в содействии отмыванию денег в огромных масштабах.

Как криптоинвестор, я недавно узнал о Романе Шторме и Романе Семенове, которым Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения в якобы управлении объектом, причастным к отмыванию более 1 миллиарда долларов, запятнанных незаконным путем. Сообщается, что эти деньги связаны с печально известными киберпреступными группировками, такими как северокорейская Lazarus Group, что бросает тень на наш цифровой инвестиционный ландшафт.

1) По данным Министерства юстиции, Tornado Cash не выполнила необходимые правила, такие как получение лицензии на перевод денег, что вызывает вопросы о законной работе платформы. Однако Storm утверждает, что они не намеревались способствовать отмыванию денег, и утверждает, что Tornado Cash — это просто программный код, защищенный Первой поправкой.

С другой стороны, Министерство юстиции утверждает, что этот аргумент искажает истинные возможности службы и ее роль в совершении противоправных действий.

Tornado Cash: судебные иски становятся горячими

Эксперты по правовым вопросам внимательно следят за тем, как суд будет решать вопросы пересечения права и технологий по мере приближения судебного процесса, назначенного на 2 декабря 2024 года. Просьба Сторма снять обвинения была отклонена судьей, заявившим, что вопросы, поднятые его командой защиты, должны решаться в зале суда, а не посредством предварительных ходатайств.

#CertiKInsight

В третьем квартале 2024 года Tornado Cash была единственным средством, использованным для отмывания денег в 30 из 156 отслеженных нами случаев, что составило около 287 миллионов долларов США незаконным путем.

В 66 случаях украденные средства так и не были отмыты или возвращены.

— Оповещение CertiK (@CertiKAlert) 4 октября 2024 г.

Это решение подчеркивает проблему адаптации традиционных правовых рамок к передовым технологиям, таким как Tornado Cash. Недавний отчет Certik показывает, что Tornado Cash остается предпочтительным инструментом для киберпреступников: в третьем квартале 2024 года в результате многочисленных инцидентов было отмыто около 287 миллионов долларов. Эта постоянная эксплуатация вызывает обеспокоенность по поводу того, как регулирующие органы будут решать сложности, связанные с децентрализованными финансовыми системами (DeFi).

Наличные Tornado в центре 287 миллионов долларов, отмытых в третьем квартале: раскрыты громкие аномалии

Общая картина

Этот случай имеет последствия не только для Tornado Cash и его основателей. Это обращает внимание на конфликт, развивающийся между необходимостью нормативного контроля для борьбы с финансовыми преступлениями и конфиденциальностью в криптотранзакциях. Хотя Tornado Cash может предоставить реальным потребителям возможность сохранить финансовую конфиденциальность, его связь с преступной деятельностью ставит под сомнение его положение в криптосообществе.

What Lies Ahead

Многие люди размышляют о том, как предстоящие правила могут повлиять на ландшафт криптовалют и возможно ли, чтобы конфиденциальность гармонично сосуществовала с соблюдением требований. По мере того, как правоохранительные органы активизируют свои усилия в этой области, они все чаще нацеливаются на анонимизирующие сервисы, такие как миксеры.

Смотрите также

2024-10-06 04:41