Криптовалюта

Наши претензии к Zanmai India, а не к Zettai: CoinSwitch

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, умеющий ориентироваться в сложностях этого динамичного рынка, я заинтригован продолжающейся юридической тяжбой между CoinSwitch и WazirX. Недавние письменные показания, поданные Bitcipher и NGD, пролили некоторый свет на их стратегическое позиционирование как «обеспеченных кредиторов», шаг, который потенциально может защитить их от более широких споров, связанных со взломом WazirX.

В недавнем споре между CoinSwitch и WazirX соответствующие материнские компании Bitcipher и NGD представили важный документ — аффидевит — который определил их финансовый статус как «обеспеченных кредиторов». В этих показаниях также подчеркивается, что средства, которыми они владеют, находятся в собственности Zanmai India, а не Zettai Pvt. ООО

В этом судебном споре Bitcipher и NGD подчеркнули брокерское соглашение, которое они заключили с Zanmai India. Это соглашение позволяет CoinSwitch выделиться среди обычных кредиторов, поскольку он считается обеспеченным кредитором в отношении своего требования на сумму около 73 крор индийских рупий.

Ранее в письменных показаниях было обращено внимание на ошибочную классификацию Bitcipher и NGD как необеспеченных условных кредиторов. Я, как исследователь, хотел бы подчеркнуть, что и Bitcipher, и NGD заявляют, что их договорные связи связаны исключительно с Zanmai India, а не с Zettai SG. Они считают, что их статус кредитора следует переклассифицировать в качестве обеспеченных кредиторов в связи с этими специфическими отношениями.

В соответствии с пунктом 5(b) контракта указано, что Zanmai India была назначена для защиты криптовалютных активов на своих брокерских счетах, обеспечивая достаточно безопасное хранение как Bitcipher, так и NGD на Платформе.

Ключевым выводом из этого пункта является то, что криптоактивы и индийские рупии, принадлежащие Zanmai India для Bitcipher и NGD, хранятся в фидуциарном порядке и отдельно от общего пула средств. 

Пункт 6 Брокерского соглашения усиливает эту позицию, указывая, что «средства в индийских рупиях и криптовалюты, хранящиеся или удерживаемые [Zanmai India]… не будут признаны активами, принадлежащими [Zanmai India].

Проще говоря, пункт 6 гарантирует, что право собственности на баланс в индийских рупиях или криптовалютные активы не будет передано Zanmai India. Вместо этого эти активы предназначены исключительно для использования Bitcipher и NGD.

Кроме того, в контракте четко указано, что Zanmai India не будет признавать, переуступать или принимать какие-либо права собственности, претензии или права третьих лиц на баланс в индийских рупиях и криптоактивы. Этот пункт недвусмысленно определяет Bitcipher и NGD как обеспеченных кредиторов с прямыми претензиями на 73 крора индийских рупий, принадлежащих Zanmai India от их имени, обеспечивая безопасность и право собственности на эти средства.

19 сентября 2024 года Zettai SG оспорила эту позицию, объяснив, что Bitcipher и NGD имеют условный необеспеченный долг перед Zettai SG.

По данным CoinSwitch, они утверждают, что их операции подпадают под Zanmai India, платформу, зарегистрированную в Подразделении финансовой разведки (ПФР) в Индии еще в 2023 году и признанную Управлением правоприменения. В Твиттере высказывались опасения по поводу потенциальных нарушений индийских законов и правил ПФР со стороны WazirX, что может повлечь за собой серьезные обвинения против них.

Согласно заявлению CoinswitchKuber Exchange, похоже, что WazirX нарушил индийские законы и правила, подпадающие под действие Подразделения финансовой разведки (FIU). Непонятно, почему WazirX действует таким образом.

— Пушпендра Сингх (@pushpendrakum), 26 сентября 2024 г.

Как аналитик, я могу сказать, что, напрямую и безопасно соединившись с Zanmai India, CoinSwitch стратегически дистанцировалась от более широких последствий взлома WazirX, гарантируя, что ее собственные операции останутся незатронутыми.

Удивительно, что WazirX, которую часто называют ведущей индийской криптовалютной биржей, решает юридический вопрос через Высокий суд Сингапура. Сегодня суд наложил на WazirX мораторий.

По моему анализу, Bitcipher и NGD подали в суд иск об отклонении заявления о моратории на том основании, что оно является процессуальным и неправильно классифицирует кредиторов. Кроме того, они выступают за заявление о том, что мораторий не влияет на их претензии на 73 крора фунтов стерлингов против Zanmai India.

Bitcipher и NGD утверждают, что Zettai SG не выполнила как минимум два основных требования, изложенных в разделе 64 Закона о несостоятельности, реструктуризации и роспуске 2018 года (IRDA). В частности, они утверждают, что Zettai SG не предоставила полный список своих 20 крупнейших необеспеченных кредиторов, что является важным процедурным обязательством, имеющим решающее значение для прозрачности.

Я глубоко ценю усилия @CoinSwitch, однако, похоже, они отдают предпочтение своим 10 миллиардам долларов (приблизительно), а не активной поддержке жертв #WazirX. Похоже, они спорят в суде: «Не стесняйтесь обращаться с пользователями так, как вы считаете нужным, просто не допускайте нас в эту ситуацию…

— Справедливость для пользователей WazirX (@IndiasCrypto) 24 сентября 2024 г.

Тем не менее, показания под присягой оставили жертв WazirX разочарованными, поскольку они считают, что CoinSwitch уделяет приоритетное внимание восстановлению их 73 крор фунтов стерлингов, а не значимой поддержке жертв.

Смотрите также

2024-09-26 15:48