Криптовалюта

Несмотря на запрет криптовалют, мошенничество продолжается: в Китае арестованы четверо за мошенничество с цифровой валютой

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой индустрии, я был свидетелем приливов и отливов на различных рынках: от пузыря доткомов до глобального финансового кризиса. К сожалению, последние события в криптоландшафте Китая являются ярким напоминанием о том, что мир цифровых финансов не является исключением из старой поговорки: «Где есть золото, есть золотоискатели».

Удивительным поворотом событий, несмотря на свою строгую позицию в отношении криптовалют, Китай столкнулся со случаем мошенничества с использованием цифровых валют. Это событие имеет большое значение, поскольку, хотя многие страны способствуют росту криптоиндустрии, Китай решил ввести общенациональный запрет на транзакции с криптовалютой.

Раскрытие мошенничества: подробный анализ

Как криптоинвестор, я только что узнал из последнего репортажа местного информационного агентства Baidu, что власти Шэньси, провинции на северо-западе Китая, недавно пресекли крупную операцию по мошенничеству с цифровой валютой. Этот инцидент подчеркивает постоянные риски, с которыми инвесторы вроде меня сталкиваются в регионе, несмотря на запрет криптовалют. Похоже, что эти уязвимости сохраняются, поэтому нам крайне важно сохранять бдительность и быть в курсе постоянно меняющейся ситуации в нашем инвестиционном выборе.

16 июля человек под псевдонимом Ван сообщил местным властям о значительных денежных потерях. В отчете указано, что этого человека обманом заставили вложить около 410 000 китайских юаней (что эквивалентно примерно 56 800 долларам США) в предполагаемое мошенничество с цифровой валютой.

Мошенники обманом заставили его поверить, что в цифровой платформе есть недостаток, обещающий огромные доходы от криптовалюты. Однако эта так называемая лазейка была не более чем обманной уловкой, поскольку такой возможности на самом деле не существовало.

Когда они узнали о мошеннической деятельности, Бюро уголовных расследований провинции Шэньси отреагировало незамедлительно. После проведения тщательного расследования, включавшего несколько проверок объектов и изучение данных, они успешно идентифицировали и арестовали преступников.

23 и 25 июля была проведена совместная операция по задержанию подозреваемых. В городе Чжэнчжоу мы захватили Чжая и Ли, а в городе Кайфэн провинции Хэнань мы арестовали Вана и еще одного Ли.

Согласно недавним выводам, этих людей обвиняют в преступном мошенничестве, а следователи все еще выясняют подробности продолжающегося расследования.

Несмотря на запрет криптовалют, мошенничество продолжается: в Китае арестованы четверо за мошенничество с цифровой валютой

Постоянство крипто-мошенничества в Китае

Важно отметить, что мошенничество с цифровой валютой, раскрытое в провинции Шэньси, является лишь одним примером среди нескольких подобных случаев, которые были раскрыты в Китае в последнее время, хотя цифровые валюты там официально запрещены.

В мае Bitcoinist сообщил, что китайские власти обнаружили скрытую финансовую сеть, работающую с криптовалютами и выполняющую несанкционированные валютные сделки на сумму около 2,14 млрд юаней (295,8 млн долларов США). Эта тайная банковская система воспользовалась анонимностью и децентрализованной природой криптовалют для облегчения незаконных транзакций.

Примечательно, что с учетом растущего числа сообщений о мошенничестве с криптовалютой в этом районе, похоже, что власти принимают меры для предотвращения этих незаконных действий. Фактически, Китай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) недавно объединили усилия для борьбы с киберпреступностью — категорией преступлений, которая в наши дни часто связана с криптовалютами.

В свете нынешнего запрета Китая на цифровые валюты создатель Tron Джастин Сан призывает Китай пересмотреть свою нормативную позицию в этой финансовой сфере, предлагая им «продвигать» свой подход.

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-08-01 15:12