Криптовалюта

New York AG подала в суд на NovaTech и AWS Mining за мошенничество на сумму 1 миллиард долларов

Михаель ван де Поппе

Как давний криптоинвестор, я видел свою долю мошенничества и мошеннических схем в отрасли. Но последние новости о NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd особенно разочаровывают. Я всегда считал, что возможность получения огромной прибыли от инвестиций в криптовалюту сопряжена со значительным риском. И как инвестор, мы обязаны провести комплексную проверку, прежде чем вкладывать наши с трудом заработанные деньги в какие-либо инвестиции.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс инициировала судебный иск против NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd, обвиняя их в выманивании более миллиарда долларов у инвесторов в контексте криптовалютного бизнеса.

Как исследователь, я столкнулся с иском, поданным против NovaTech Ltd, компании, основанной Синтией и Эдди Петионами. Согласно заявлению, NovaTech привлекла инвесторов гарантиями еженедельной прибыли, накопив более $1 млрд инвестиций в период с 2019 по май 2023 года. Однако сообщается, что на торговую деятельность фактически было выделено только около $10 млн, а остальные средства остались неучтенными.

Как исследователь, я столкнулся с обвинениями в адрес AWS Mining Pty Ltd и NovaTech, двух компаний, которые, как сообщается, ввели инвесторов в заблуждение относительно своей способности утроить инвестиции в майнинг криптовалюты в течение короткого периода времени, составляющего 15 месяцев. К сожалению, эти операции рухнули в 2019 году после того, как выяснилось, что они действовали как финансовые пирамиды. Проще говоря, вклады новых инвесторов использовались для погашения ранее вложенных средств вместо того, чтобы инвестировать в законную горнодобывающую деятельность. NovaTech, в частности, была идентифицирована как схема Понци.

Как аналитик, я обнаружил обвинения против некоторых компаний, связанные с эксплуатацией гаитянского и других иммигрантских сообществ, в первую очередь на основании их религиозной принадлежности. Сообщается, что эти организации гарантировали инвесторам еженедельную прибыль, обращаясь к потенциальным целям посредством молитвенных собраний, платформ социальных сетей и групп WhatsApp, используя креольский язык для общения.

Среди дюжины ответчиков, упомянутых в иске, есть лица, в настоящее время проживающие в Панаме, которые названы истцами по делу. Основные опасения, высказанные генеральным прокурором Джеймсом, связаны со значительным потенциалом мошенничества при нерегулируемом использовании криптовалютных платформ. Она заявила, что эти криптовалютные компании обнаружили, что уязвимые сообщества, такие как иммигранты и люди с сильными религиозными убеждениями, готовы расстаться со всем, что у них есть, в погоне за мечтой, часто оставляя их финансово истощенными.

Недавно адвокат Disbarred Дэвид Кагел признал вину в соучастии в мошеннической схеме с криптовалютой, в результате которой у ничего не подозревающих жертв было украдено более 9,5 миллионов долларов. Обманщики, в том числе Кагель, заманивали инвесторов заманчивой ложью о существенной прибыли от автоматизированных систем торговли криптовалютой.

Смотрите также

2024-06-07 01:08