Криптовалюта

New York AG подала в суд на NovaTech и AWS Mining за мошенничество на сумму 1 миллиард долларов

Михаель ван де Поппе

Как исследователь, я нахожу обвинения против NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd глубоко тревожными. Сообщения об использовании нерегулируемых криптовалютных платформ и нападках на уязвимые сообщества на основе их религиозных убеждений не только неэтичны, но и потенциально незаконны.

Как криптоинвестор, я наткнулся на новости о том, что генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс подала судебный иск против NovaTech Ltd и AWS Mining Pty Ltd. В утверждениях утверждается, что эти фирмы ввели инвесторов в заблуждение, что привело к мошенничеству на сумму более 1 миллиарда долларов. Это, безусловно, тревожная новость для тех из нас, членов криптосообщества, кто ценит прозрачность и честность в наших инвестициях.

Я проанализировал иск, в котором компания NovaTech Ltd, основанная Синтией и Эдди Петионами, обвиняется в том, что она заманивает инвесторов гарантиями еженедельной прибыли, накопив более 1 миллиарда долларов инвестиций в период с 2019 по 2023 год. Однако утверждается, что менее 1% этих инвестиций средства фактически использовались для торговой деятельности. Местонахождение остальных средств на данный момент неизвестно. Кроме того, появились обвинения в том, что Синтия Петион, позиционировавшая себя как «преподобный генеральный директор», якобы заклеймила инвесторов как часть секты и пресекала их усилия в частных переписках.

AWS Mining Pty Ltd обвиняется в обманном обещании тройной прибыли от инвестиций в течение пятнадцати месяцев посредством майнинга криптовалюты. Однако в 2019 году это предприятие рухнуло, поскольку было разоблачено за то, что оно ввело инвесторов в заблуждение относительно своих реальных возможностей. И AWS Mining, и связанная с ней NovaTech были идентифицированы как финансовые пирамиды, причем последняя дополнительно была отнесена к категории финансовой пирамиды. Средства новых инвесторов использовались для выплаты компенсации предыдущим инвесторам.

Компании столкнулись с обвинениями в эксплуатации гаитянских и других групп иммигрантов, апеллируя к их вере и гарантируя еженедельную прибыль от инвестиций. Они обращались к этим сообществам в основном через религиозные собрания, социальные сети и общение в WhatsApp на креольском языке.

Двенадцать человек, названных ответчиками по иску, проживают в Панаме, среди них и заявители. Ключевые опасения, поднятые генеральным прокурором Джеймсом, связаны с повышенным риском мошенничества, связанного с нерегулируемым криптовалютным бизнесом. Она подчеркнула, что эти криптовалютные компании обнаружили, что уязвимые группы, такие как иммигранты и религиозные общины, легко соблазняются мечтами и в конечном итоге опустошают свои сбережения.

Лишенный адвокатской лицензии Дэвид Кагел признал вину в недавнем деле, связанном с мошенническим мошенничеством с криптовалютой, в результате которого жертвы выманили примерно 9,5 миллионов долларов. В сотрудничестве со своими сообщниками Кагель обманул инвесторов, предоставив им сфабрикованные гарантии прибыльной прибыли от автоматизированных систем торговли криптовалютой.

Смотрите также

2024-06-07 02:28