Криптовалюта

Нигерия возобновила дело об отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов против Binance

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с обширным опытом в области финансовых преступлений и цифровых валют, я заинтригован продолжающейся сагой между Binance и Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в Нигерии. Внимательно следя за подобными случаями по всему миру, выяснилось, что нигерийцам не чужды сложности и проблемы, связанные с регулированием этого быстро развивающегося сектора.

Недавно Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) пересмотрела свой судебный иск против Binance, известной платформы обмена криптовалютой, утверждая, что она была причастна к отмыванию денег на сумму около 35 миллионов долларов.

Дело, поданное в Федеральный высокий суд в Абудже, направлено против операций Binance в Нигерии, где EFCC утверждает, что компания скрыла средства, полученные в результате незаконной деятельности.

В измененный иск включены обвинения, связанные с отмыванием денег, а также утверждение о том, что Binance занималась валютной деятельностью без надлежащего разрешения — обвинение, ранее выдвинутое операторами обменного бюро Нигерии.

Судебная тяжба началась в начале этого года, когда EFCC первоначально выдвинула обвинения против Binance и двух ее руководителей, включая Надима Анджарваллу, регионального менеджера биржи в Нигерии. С тех пор Анджарвалла сбежал, став беглецом.

Тигран Гамбарян, возглавлявший подразделение Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, был задержан на восемь месяцев. Недавно он был освобожден из-за проблем со здоровьем и вмешательства правительства США. Поскольку Гамбарян больше не участвует в этом деле, EFCC обновила обвинения с учетом кадровых изменений.

Этот законный шаг происходит на фоне усиления подавления незаконных операций с криптовалютой в Нигерии. EFCC преследует другие местные компании, занимающиеся цифровыми активами, за аналогичные правонарушения.

В последнее время комиссии удалось добиться осуждения нескольких компаний, одна из которых — Plip Global, которая была признана виновной в обмене долларов США на найру с использованием стейблкоинов, обеспеченных долларами США, без необходимой лицензии. Нормативно-правовая база для цифровых валют в этой стране становится все более строгой, поскольку EFCC активизирует усилия по прекращению отмывания денег и другой незаконной деятельности в этом секторе.

То, как Нигерия регулирует цифровые активы, вызвало дискуссии. Некоторые специалисты в этой области считают, что хорошо структурированная система лицензирования и правила для торговых платформ имеют решающее значение для защиты интересов инвесторов, а также для содействия росту и развитию в этом секторе.

Этот случай также отражает более широкую тенденцию в Нигерии и Африке, где растет внедрение цифровых активов, а также растет обеспокоенность по поводу мошенничества и незаконной деятельности. В недавнем отчете компании Sumsub, занимающейся решениями в области идентификации, указано, что в Нигерии зарегистрировано наибольшее количество случаев мошенничества с личными данными, а транзакции с криптовалютой являются серьезной мишенью для мошенников. 

В сценарии развития между Binance и Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) указывается, что они уделяют повышенное внимание надзору и смягчению рисков, связанных с растущим рынком цифровых валют в Нигерии.

Смотрите также

2024-11-30 23:16