Новый лимит на международные денежные переводы в размере 3000 долларов США в Новой Зеландии: борьба с отмыванием денег или удар по криптовалютам?

от

Ох, Новая Зеландия, как вы привлекли наше внимание своим последним финансовым предприятием! 💸 Страна длинного белого облака готовится ввести новые ограничения на международные денежные переводы, все во имя борьбы с серьезными финансовыми преступлениями. 👀

"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.

Бесплатный Телеграм канал

Министр юстиции Николь МакКи объявила, что правительство предпринимает дальнейшие шаги для пересмотра режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) страны. 🚨 Цель? Предотвратить криминальное использование финансовой системы и внести больше ясности и последовательности для бизнеса.

Кабинет согласился внести законопроект для усиления правоприменительных полномочий полиции и регуляторов в целях борьбы с лицами, участвующими в отмывании денег. Также будет создан новый режим надзора за финансовыми санкциями и начато обсуждение устойчивого сбора средств на усовершенствование системы AML/CFT.

Правительство хочет установить ограничение в размере 5000 NZD или эквивалент в 3000 долларов США на международные денежные переводы. План также предусматривает предотвращение использования криптовалют преступниками для перемещения средств от своих незаконных действий.

«Ограничат максимальную сумму наличных, которые можно переводить за границу ($5000 за перевод), снижая возможности преступных организаций для вывода средств. Также усложнят конвертацию наличности в высокорисковые активы, такие как криптовалюты, запретив криптоматы.»

Служба финансовой разведки будет уполномочена требовать от банков и других предприятий, подпадающих под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставления соответствующей информации об интересующих лицах.

С 2019 года глобальный финансовый и регулятивный ландшафт существенно изменился. Нам нужна более умная и гибкая система AML/CFT – та, которая направлена на способность преступников отмывать деньги, при этом позволяя новозеландским бизнесам работать эффективно и конкурентоспособно.

Смотрите также

2025-07-10 22:01