Ох, Новая Зеландия, как вы привлекли наше внимание своим последним финансовым предприятием! 💸 Страна длинного белого облака готовится ввести новые ограничения на международные денежные переводы, все во имя борьбы с серьезными финансовыми преступлениями. 👀
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Читать отчётыМинистр юстиции Николь МакКи объявила, что правительство предпринимает дальнейшие шаги для пересмотра режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) страны. 🚨 Цель? Предотвратить криминальное использование финансовой системы и внести больше ясности и последовательности для бизнеса.
Кабинет согласился внести законопроект для усиления правоприменительных полномочий полиции и регуляторов в целях борьбы с лицами, участвующими в отмывании денег. Также будет создан новый режим надзора за финансовыми санкциями и начато обсуждение устойчивого сбора средств на усовершенствование системы AML/CFT.
Правительство хочет установить ограничение в размере 5000 NZD или эквивалент в 3000 долларов США на международные денежные переводы. План также предусматривает предотвращение использования криптовалют преступниками для перемещения средств от своих незаконных действий.
«Ограничат максимальную сумму наличных, которые можно переводить за границу ($5000 за перевод), снижая возможности преступных организаций для вывода средств. Также усложнят конвертацию наличности в высокорисковые активы, такие как криптовалюты, запретив криптоматы.»
Служба финансовой разведки будет уполномочена требовать от банков и других предприятий, подпадающих под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставления соответствующей информации об интересующих лицах.
С 2019 года глобальный финансовый и регулятивный ландшафт существенно изменился. Нам нужна более умная и гибкая система AML/CFT – та, которая направлена на способность преступников отмывать деньги, при этом позволяя новозеландским бизнесам работать эффективно и конкурентоспособно.
Смотрите также
- Стоит ли покупать индийские рупии за рубли сейчас или подождать?
- Будущее NEAR: прогноз цен на криптовалюту NEAR
- Будущее TRUMP: прогноз цен на криптовалюту TRUMP
- Будущее SUI: прогноз цен на криптовалюту SUI
- Будущее LINK: прогноз цен на криптовалюту LINK
- Стоит ли покупать фунты за евро сейчас или подождать?
- Будущее APT: прогноз цен на криптовалюту APT
- Криптовалютная одиссея: BTC преодолевает битвы, Solana спотыкается и HYBE сходит с ума — обязательная к прочтению недельная драма
- Стоит ли покупать евро за дирхамы сейчас или подождать?
- Мы спросили 4 ИИ, насколько высоко поднимется Ripple (XRP) в 2025 году: ответы могут вас удивить
2025-07-10 22:01