Ох, Новая Зеландия, как вы привлекли наше внимание своим последним финансовым предприятием! 💸 Страна длинного белого облака готовится ввести новые ограничения на международные денежные переводы, все во имя борьбы с серьезными финансовыми преступлениями. 👀
"Покупай на слухах, продавай на новостях". А потом сиди с акциями никому не известной биотех-компании. Здесь мы про скучный, но рабочий фундаментал.
Читать отчётыМинистр юстиции Николь МакКи объявила, что правительство предпринимает дальнейшие шаги для пересмотра режима борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) страны. 🚨 Цель? Предотвратить криминальное использование финансовой системы и внести больше ясности и последовательности для бизнеса.
Кабинет согласился внести законопроект для усиления правоприменительных полномочий полиции и регуляторов в целях борьбы с лицами, участвующими в отмывании денег. Также будет создан новый режим надзора за финансовыми санкциями и начато обсуждение устойчивого сбора средств на усовершенствование системы AML/CFT.
Правительство хочет установить ограничение в размере 5000 NZD или эквивалент в 3000 долларов США на международные денежные переводы. План также предусматривает предотвращение использования криптовалют преступниками для перемещения средств от своих незаконных действий.
«Ограничат максимальную сумму наличных, которые можно переводить за границу ($5000 за перевод), снижая возможности преступных организаций для вывода средств. Также усложнят конвертацию наличности в высокорисковые активы, такие как криптовалюты, запретив криптоматы.»
Служба финансовой разведки будет уполномочена требовать от банков и других предприятий, подпадающих под действие Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставления соответствующей информации об интересующих лицах.
С 2019 года глобальный финансовый и регулятивный ландшафт существенно изменился. Нам нужна более умная и гибкая система AML/CFT – та, которая направлена на способность преступников отмывать деньги, при этом позволяя новозеландским бизнесам работать эффективно и конкурентоспособно.
Смотрите также
- Tron в турбулентности: снижение комиссий, спекуляции и перспективы рынка (30.08.2025 00:15)
- Российский рынок акций: ждем снижения ставки ЦБ и разворота тренда (25.08.2025 09:32)
- Сбербанк акции прогноз. Цена SBER
- Стоит ли покупать фунты за йены сейчас или подождать?
- Санкционное давление и нефтяные потоки: что ждет Россию и Европу? (28.08.2025 05:32)
- Лензолото акции прогноз. Цена LNZL
- Роснефть акции прогноз. Цена ROSN
- Как заработать на фоне ослабления рубля? Реальная история создания капитала и прогнозы рынка (24.08.2025 09:15)
- Геополитический тупик: как санкции и ожидания влияют на российский рынок (24.08.2025 21:32)
- Т-Технологии акции прогноз. Цена T
2025-07-10 22:01