Криптовалюта

Офицер полиции Индии арестован по делу о мошенничестве с биткойнами на сумму 216 000 долларов

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области киберпреступности и цифровой криминалистики, я нахожу дело Чандрахара С.Р. и его предполагаемое участие в мошенничестве с биткойнами в 2020 году особенно интригующим. Работая над подобными делами в прошлом, я могу сочувствовать проблемам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы при расследовании преступлений, связанных с криптовалютами.

Чандрахар С.Р., бывший следователь Центрального управления по борьбе с преступностью в Индии, был взят под стражу по обвинению в незаконном получении биткойнов на сумму около 216 000 долларов США в ходе дела о мошенничестве с криптовалютой в 2020 году. Этот арест был произведен в рамках продолжающегося расследования этого мошенничества, которое включало взлом основных криптовалютных бирж.

Я обнаружил, что Специальная следственная группа (SIT) задержала Чандрахара в его резиденции в Северном Бангалоре. Ранее его ходатайство о досрочном освобождении под залог было отклонено судом. Чандрахар находится под подозрением в получении несанкционированного доступа к биткойн-кошельку, связанному с хакером. Этот цифровой кошелек был частью доказательств продолжающегося расследования.

Шрикришна Рамеш, известный под псевдонимом хакер, и его сообщник Робин Хандельвал, как сообщается, в прошлом украли около 5,5 крор индийских рупий (660 000 долларов США) с криптовалютных бирж, таких как Bitfinex и Unocoin. Пытаясь скрыть свои незаконные доходы, Рамеш использовал транзакции биткойнов, организованные Хандельвалом до их захвата в 2020 году.

Специальная следственная группа (SIT) подала FIR, в котором утверждалось, что Чандрахар в сотрудничестве с двумя другими сотрудниками отдела по борьбе с преступностью и частным экспертом по кибербезопасности по имени Сантош Кумар вынудил Хандельвала переместить украденные средства. Впоследствии они стерли все следы финансовых операций, произошедших в офисе Кумара в период с 30 декабря 2020 года по 6 января 2021 года.

Как финансовый аналитик, я бы перефразировал это следующим образом: Я, как наблюдатель, хотел бы обратить внимание на недавние обвинения против Чандрахара Кумара и трех других офицеров в незаконном задержании, злоупотреблении доверием и уничтожении улик. . Этот случай служит напоминанием о нормативных препятствиях и растущем внимании к криптовалютному сектору Индии из-за растущего числа случаев мошенничества в этой области.

Также читайте: Бывший руководитель Deutsche Bank осужден за мошеннические схемы.

Смотрите также

2024-05-31 17:24