Криптовалюта

OKX закрывает счета из-за причастности Tornado Cash

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик, внимательно следящий за соблюдением нормативных требований и глубоко понимающий рынок криптовалют, я считаю решение Star Xu закрыть учетные записи, взаимодействующие с Tornado Cash, разумным шагом. Децентрализованный сервис микширования стал горячей темой из-за его двойного характера: он обеспечивает конфиденциальность пользователей и одновременно используется злоумышленниками для отмывания денег.

Немедленно приняв меры, генеральный директор OKX Стар Сюй ввел твердое правило: учетные записи OKX, обнаруженные при взаимодействии со спорным децентрализованным сервисом Tornado Cash, будут подлежать удалению.

Спор о деньгах в Торнадо

Tornado Cash хорошо известна своей способностью скрывать транзакции с цифровой валютой. Эта черта ценится энтузиастами конфиденциальности, но злоупотребляется преступными элементами для отмывания нечестных доходов.

Новые меры обеспечения соответствия

Сюй подчеркнул, что системы контроля рисков OKX теперь настроены на автоматическое обнаружение и блокировку учетных записей, связанных с Tornado Cash или другими организациями, попавшими под санкции, такими как Garantex. «Мы обязаны соблюдать применимую санкционную политику, включая санкции США», — подтвердил Сюй. 

Лица, попавшие под санкции, не могут успешно открыть счет на OKX.

— Star (@star_okx) 9 августа 2024 г.

Заявление было сделано после того, как член сообщества Satoshi Friends опубликовал публичное предупреждение. Этот человек, который является частью сообщества в Содружестве Независимых Государств (СНГ), посоветовал пользователям вывести свои средства и прекратить использовать OKX. Пользователь выразил обеспокоенность по поводу внезапной блокировки учетной записи и потери средств, объяснив эти проблемы строгими мерами соответствия OKX.

Всем пользователям биржи OKX крайне важно принять к сведению: похоже, существует неотложный вопрос, касающийся OKX. Будучи партнером этой платформы с 2019 года, я отстаиваю ее, веря в ее целостность и стабильность. Однако сегодня я должен с сожалением сообщить, что, похоже, в политике биржи произошли изменения, которые могут представлять риск. Пожалуйста, соблюдайте осторожность при дальнейшем использовании биржи OKX.

— Друзья Сатоши (@slezisatoshi), 8 августа 2024 г.

Реакция OKX на обеспокоенность пользователей

Отвечая на ситуацию, Сюй признал, что ранее пользователь вел значительную финансовую деятельность с организациями, находящимися под санкциями, или с платформами децентрализованного финансирования. Однако до блокировки учетной записи пользователю было разрешено вывести незагрязненные средства.

Проще говоря, генеральный директор OKX, Star, заявил, что все учетные записи OKX, связанные с Tornado Cash, будут закрыты. Пользователи, которые вносят средства от организаций, попавших под санкции, таких как Garantex и Tornado Cash, на свой счет в OKX или выводят средства из OKX этим организациям, попавшим под санкции, должны знать, что такие действия могут привести к принятию мер по управлению рисками.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 9 августа 2024 г.

Сюй пояснил, что перемещение данных из существующей учетной записи в новую невозможно из-за проблем со стороны регулирующих органов. Он подчеркнул, что OKX не может обслуживать отдельных лиц или организации, находящиеся под санкциями.

Как исследователь в этой области, я хотел бы развеять любые опасения в нашем сообществе пользователей. Большинство наших клиентов не должны столкнуться с перебоями, поскольку они ведут бизнес вдали от субъектов, попавших под санкции. Для обеспечения неизменной приверженности нашей биржи соблюдению нормативных требований и финансовой честности крайне важно, чтобы мы реализовали эти меры.

Влияние на Tornado Cash

Активизация действий против Tornado Cash последовала за новостями о том, что эта платформа предположительно использовалась для отмывания нечестным путем криптовалютных средств, например, украденных во время недавних кибератак на протоколы. Например, хакер, ответственный за взлом криптовалютной биржи Rain 7 августа, начал отмывать 1155 эфиров через Tornado Cash.

Смотрите также

2024-08-09 13:42