Криптовалюта

Ошибка в 10 миллионов долларов: австралийцу грозит тюрьма из-за случайного депозита на Crypto.com — вот почему

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы на финансовых рынках, я видел немало чрезвычайных событий, но немногие могут сравниться с этой историей о Джатиндере Сингхе и его случайной удаче от Crypto.com. Нечасто ошибка в таблице Excel приводит к ошибочному возврату миллионов долларов, не говоря уже о щедрых тратах и ​​тюремном заключении.

Как исследователь, я недавно наблюдал интригующий поворот событий. Я сам, житель Австралии, непреднамеренно наткнулся на существенную непредвиденную прибыль после получения неожиданного возмещения от Crypto.com — одной из 13 крупнейших в мире криптовалютных бирж по объему торгов. К сожалению, это финансовое состояние привело меня за решетку по непредвиденным обстоятельствам.

Согласно отчету, Джатиндер Сингх, 39-летний австралиец, и его бывший партнер Теваманогари Манивель, 41 год, получили примерно 10,47 миллиона долларов от Crypto.com. Эта крупная сумма была переведена из-за административной ошибки, связанной с ошибкой в ​​таблице Excel, допущенной одним из их болгарских сотрудников.

По сообщениям местных новостей, этот инцидент произошел, когда сотрудник случайно ввел номер банковского счета Сингха вместо суммы возврата, в результате чего на его счет была переведена значительная сумма.

Начало и крах

Как опытный пользователь различных цифровых платформ для финансовых транзакций, я столкнулся с изрядной долей неожиданных препятствий и ошибок. Один из таких инцидентов произошел, когда я попытался внести скромные 100 долларов на свой счет Crypto.com, используя банковский счет Thevamanogari Manivel. К моему удивлению, транзакция изначально была отклонена из-за, казалось бы, незначительной проблемы — несовпадения имен учетных записей. Хотя на первый взгляд это казалось тривиальным, эта ошибка привела к непреднамеренному случайному повороту событий, который преподал мне ценный урок о необходимости перепроверки деталей, прежде чем приступить к финансовым операциям.

В ходе анализа я обнаружил случай, когда коллега из нашего филиала в Болгарии непреднамеренно ввел номер счета Манивела в файл Excel вместо запланированной суммы возврата в 100 долларов.

После этого инцидента на банковский счет Манивеля был внесен депозит в размере 10,47 миллиона долларов. После получения Сингх посоветовал Манивелю перевести ошибочно возвращенные деньги на их общий счет, объяснив, что это предотвратит их возврат.

После этого Сингх и Манивел совершили значительные чрезмерные траты, неправомерно используя огромные суммы для покупки недвижимости, дорогих товаров и крупных операций с зарубежными банковскими счетами.

Внезапный судебный иск положил конец их расточительной жизни, несмотря на то, что Crypto.com обнаружил ошибку только после проведения внутренней проверки, которая длилась семь месяцев.

Ошибка в 10 миллионов долларов: австралийцу грозит тюрьма из-за случайного депозита на Crypto.com — вот почему

Юридические последствия

После волнений, вызванных расследованием властей, Сингх в конечном итоге был взят под стражу и обвинен в краже после того, как выяснилось, что он не по назначению потратил 6,07 миллиона долларов из недостающих средств. Впоследствии он был приговорен к трем годам тюремного заключения, что подчеркивает серьезность его действий. Это предложение прозвучало несмотря на его первоначальное заявление о том, что деньги были «победным призом онлайн-конкурса».

В конце концов, Манивель столкнулся с юридическими проблемами, но получил приговор, который включал только время, которое он уже провел под стражей, а также испытательный срок в 18 месяцев после его признания в небрежном обращении с доходами, полученными незаконным путем.

Ответ суда подчеркнул отсутствие понимания Сингхом своих правонарушений. Ответственный судья Марич из суда округа Виктория прокомментировал дело, заявив:

При крайне необычных обстоятельствах ваши действия привели к правонарушению. У вас не было законного основания владеть деньгами, и ваше поведение, как минимум, было неосторожным.

В заключение отчет отметил:

На судебном заседании выяснилось, что Crypto.com инициировал иск о конфискации определенных активов, однако отказался раскрыть следственным органам точную сумму средств, которые им удалось получить в результате этого действия.

Рекомендованное изображение, созданное с помощью диаграммы DALL-E от TradingView.

Смотрите также

2024-08-14 11:42