Криптовалюта

Ошибка возврата средств Crypto.com привела к заявлению о краже 6 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом секторе, я должен сказать, что этот случай между Джатиндером Сингхом и Теваманогари Манивелом является суровым напоминанием об опасностях, которые сопровождают быстрый рост и инновации в криптовалютном пространстве. За свою карьеру, охватывающую период с зарождения цифровой эпохи до нынешней эры технологии блокчейн, я видел бесчисленное количество случаев, когда человеческие ошибки и системные недостатки приводили к непредвиденным последствиям.

Как аналитик, я нахожусь в положении, когда Джатиндер Сингх и его партнер Теваманогари Манивель в настоящее время имеют дело с юридическими последствиями, возникшими в результате неудачного возврата 6,8 миллионов долларов на Crypto.com. Этот инцидент произошел в мае 2021 года, когда г-н Сингх попытался внести 65 долларов на свой счет Crypto.com. К сожалению, из-за несоответствия в именах счетов депозит не удался, что привело к серии событий, которые в конечном итоге привели к этой существенной ошибке.

Вместо того, чтобы просто вернуть деньги, сотрудник Crypto.com случайно осуществил возврат 4,42 миллиона долларов на неверный счет — вместо этого счет партнера Сингха.

Примерно семь месяцев ошибку игнорировали, что позволило Сингху и Манивелу эффективно использовать неожиданный доход. Они вложили деньги в два дома и два земельных участка, расположенных в Мельбурне, и любезно пожертвовали близкому другу 650 000 долларов в качестве щедрого подарка.

Сингх предупредил Манивела о необходимости незамедлительно вывести средства, поскольку он опасался, что транзакция может быть отменена. Позже Сингх признался, что думал, что эти деньги были выигрышем в лотерею, обнажая резкий контраст между его восприятием и серьезностью вопроса.

В августе 2022 года произошел очень похожий на него инцидент: женщине по ошибке дали 10,5 миллиона долларов вместо 100 долларов, что послужило поводом для громкого судебного дела. Позже в том же году произошла масштабная путаница, в результате которой Ethereum на сумму 400 миллионов долларов был отправлен не тому получателю, что еще раз подчеркнуло ряд серьезных операционных ошибок с их стороны.

Как криптоинвестор, я испытал суровые последствия, последовавшие за инцидентом с ошибкой возврата. В марте 2022 года, после того как Crypto.com предупредил меня о переводе 2,6 миллиона долларов на мой банковский счет, я оказался в беде, когда меня арестовали при попытке побега в Малайзию. Совсем недавно Сингх признался в краже суммы, эквивалентной 4,42 миллиона долларов, и сейчас ожидает приговора. Для сравнения, результат для меня был не таким суровым: я получил 209-дневный тюремный срок, который уже был отбыт в связи с предварительным заключением, а также 18-месячный ордер на исправительные работы в обществе.

Как человек, который уже несколько лет внимательно следит за миром криптовалют, я не могу не подчеркнуть важность надлежащего надзора и регулирования в этой быстро развивающейся отрасли. Случай Сингха и Манивела служит отрезвляющим напоминанием о потенциальных последствиях ошибок при обращении с большими суммами денег, особенно в сфере цифровых активов.

Смотрите также

2024-08-02 16:20