Основателей Samourai Wallet арестовали и обвинили в отмывании денег

Согласно заявлению, опубликованному в среду, дуэт отвечает за создание, продвижение и управление миксером, который предположительно обработал более 100 миллионов долларов США, полученных незаконным путем на подпольных интернет-рынках.

Согласно отчету, Самурай, как полагают, сыграл роль в незаконных финансовых сделках на сумму около 2 миллиардов долларов в период с 2015 года по настоящее время.

Прокуроры утверждают, что 35-летний Родригес и 65-летний Хилл заработали около 4,5 миллионов долларов на гонорарах, которые они взимали за свои работы по микшированию.

Дуэту предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег без разрешения. Максимальное наказание за эти преступления составляет 20 лет и 5 лет лишения свободы.

Родригес был взят под стражу в среду утром, и, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в Пенсильвании сегодня или на следующий день, как указано в официальном объявлении. Напротив, Хилл, технический директор Samourai Wallet, был задержан в Португалии в среду утром и будет доставлен в Соединенные Штаты для дальнейшего судебного разбирательства.

Веб-сайт Samurai Wallet, расположенный в Исландии и управляемый Samourai, был захвачен, и был выдан ордер на изъятие их мобильного приложения из Google Play Store.

Согласно заявлению Министерства юстиции, с 2015 года Samourai находится в стадии разработки. Родригес и Хилл якобы призывали и открыто приветствовали пользователей отказаться от своих незаконных доходов, как упоминалось в пресс-релизе, цитируя в качестве доказательства твиты и личные сообщения.

В Samourai нашей главной задачей является обеспечение сопротивления цензуре и построение экономики замкнутого цикла, включающей как черный, так и серый рынки. Хотя это, возможно, и не приведет к широкому распространению в ближайшем будущем, рост этих рынков стал все более очевидным во время пандемии COVID-19 и сохранится после нее.

Дуэт преследовал потенциальных сторонников, подчеркивая одно и то же предложение: согласно объявлению, они планировали привлечь «участников с менее регулируемых рынков» в свою клиентскую базу.

По средам Министерство юстиции проводит аресты, готовясь к суду против Романа Сторма, разработчика криптовалюты и соучредителя Tornado Cash. Этот процесс проводится отделением Министерства юстиции Южного округа Нью-Йорка. Примечательно, что Вашингтонское подразделение Министерства юстиции округа Колумбия недавно добилось обвинительного приговора Роману Стерлингову, вдохновителю Bitcoin Fog, за преступления, связанные с отмыванием денег.

ОБНОВЛЕНИЕ (24 апреля 2024 г., 19:20 UTC): Добавляет дополнительную информацию.