Криптовалюта

Основателю ACE Exchange предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 10,7 миллиона долларов

Михаель ван де Поппе

Основателю ACE Exchange предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 10,7 миллиона долларов

Тайваньские власти обвинили основателя ACE Exchange Дэвида Пэна и еще шестерых человек в причастности к схеме отмывания денег на сумму не менее 10,7 млн ​​долларов. ACE Exchange, крупная торговая платформа Тайваня, входит в число компаний, замешанных в этой мошеннической деятельности.

На слушаниях в понедельник группа обвинения объявила, что ACE обвиняется в создании оффшорного бизнеса, который предлагал услуги «Альфреда кошелька» в качестве обманного средства для привлечения инвесторов к переводу своих стейблкоинов в эти предполагаемые кошельки. Предполагается, что впоследствии обвиняемые перевезли и отмыли активы.

Как утверждается, подозреваемые не смогли вывести свои активы из своих цифровых кошельков, когда узнали, что их обманули в тот момент. Прокуроры утверждают, что мошенникам удалось обмануть по меньшей мере 162 человека на общую сумму более 342 миллионов тайваньских долларов или 10,7 миллиона долларов.

Что касается обвинений, выдвинутых против нашего основателя, ACE Exchange пояснила, что Пан когда-то был руководителем нашей компании, но сервис криптовалютного кошелька, находящийся под пристальным вниманием, был полностью разработан им и его лично нанятой командой за пределами ACE.

Ace заверила пользователей: «Вы можете быть полностью уверены, что наша криптовалютная биржа и операции в ACE работают в обычном режиме. Мы уделяем приоритетное внимание безопасности ваших активов, и все функции по вводу и выводу как криптовалют, так и новых тайваньских долларов работают эффективно».

Кроме того, Пан находится под следствием по подозрению в еще одном мошенничестве. Вместе с его сообщником Линем их обвиняют в том, что они в течение трех лет обманным путем убеждали людей покупать определенные криптовалюты, используя ложную рекламу в социальных сетях.

После ареста Пэна в январе ACE пояснила в своем заявлении, что он прекратил участвовать в повседневных делах компании с 2022 года.

Смотрите также

2024-04-10 15:00