Криптовалюта

Основателю BitClout предъявлены обвинения SEC в мошенничестве после потерь инвесторов на сумму 257 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор, ставший свидетелем взлета и падения многочисленных проектов, я должен сказать, что обвинения против Надера Аль-Наджи и BitClout не только разочаровали меня, но и не удивили. Жалоба SEC рисует картину обмана и введения в заблуждение, которая слишком знакома на диком западе криптовалют.

Во вторник Надер Аль-Наджи, изобретатель социальной сети с открытым исходным кодом, построенной на технологии блокчейна, известной как BitClout, столкнулся с обвинениями как со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), так и Министерства юстиции (DOJ). Эти обвинения были связаны с предполагаемой мошеннической криптографической операцией стоимостью в миллионы долларов, которая была связана с платформой BitClout и ее токеном BTCLT.

Обвинения против основателя BitClout

Обвинение SEC рисует тревожную картину поведения Аль-Наджи, предполагая, что с ноября 2020 года он получил более 257 миллионов долларов посредством незарегистрированных транзакций и продаж BTCLT. Они утверждают, что он ввел инвесторов в заблуждение, пообещав им, что средства не будут использоваться в личных целях, но это неправда.

Вместо этого в жалобе говорится, что Аль-Наджи якобы использовал более семи миллионов долларов денег инвесторов на личные расходы, такие как щедрые подарки и аренда роскошного дома в Беверли-Хиллз.

Обвинение SEC еще больше усугубляет путаницу, подразумевая, что Аль-Наджи приложил значительные усилия, чтобы представить BitClout как децентрализованную платформу без какого-либо руководящего органа. Он использовал псевдоним «Бриллиантовые руки», чтобы поддержать фасад независимости.

По имеющимся данным, Аль-Наджи манипулировал юридическими заключениями, чтобы классифицировать BTCLT как неценные бумаги, скрывая их истинные характеристики от общественности. Предполагается, что в то же время он тайно проинформировал нескольких инвесторов о своей обманной тактике в проекте.

Гурбир С. Гревал, глава отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), подчеркнул серьезность вопроса, указав, что попытки Аль-Наджи уклониться от правил ценных бумаг и обмануть инвесторов не будут допущены.

Гревал далее заявил в пресс-релизе:

Я твердо придерживаюсь своих требований: снова и снова становится очевидным, что наши действия обусловлены практическими, экономическими факторами, а не поверхностными ярлыками. Прилежные следователи Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) разоблачили обман Аль-Наджи и теперь гарантируют, что ему грозят последствия за введение инвесторов в заблуждение.

Нормативные меры Storm Brews

Проще говоря, обвинения в адрес Аль-Наджи могут иметь серьезные юридические последствия. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала против него иск в суд Южного округа Нью-Йорка. В этой жалобе он обвиняется в нарушении правил регистрации и борьбы с мошенничеством, которые восходят к Закону о ценных бумагах 1933 года и Закону о биржах ценных бумаг 1934 года.

Кроме того, в жалобе, опубликованной 30 июля Комиссией по ценным бумагам и биржам США, жена, мать Аль-Наджи и связанные с ним стороны упоминаются как стороны, защищающие средства, которые, как сообщается, были переведены к ним за счет пожертвований инвесторов.

Адвокат по криптовалюте Престон Бирн высказал свое мнение по этому поводу, указав на предыдущие предупреждения относительно действий Аль-Наджи. Это включает в себя его предполагаемое участие в схеме Basis Ponzi еще в 2017 году и сомнения по поводу заявленной децентрализации BitClout, которую сейчас расследуют такие органы, как Министерство юстиции.

Сроки возможного приговора, который может грозить Аль-Наджи, если он будет признан виновным, агентство еще не назвало. Эта информация остается нераскрытой, поскольку они планируют поделиться более подробной информацией после начала судебного разбирательства.

Основателю BitClout предъявлены обвинения SEC в мошенничестве после потерь инвесторов на сумму 257 миллионов долларов

Смотрите также

2024-07-31 12:12