Криптовалюта

Отчаявшийся инвестор похищает сотрудников BitConnect, чтобы вернуть инвестиции

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом отслеживания финансовых махинаций и их последствий, я должен сказать, что история BitConnect и ее последствий является пугающим напоминанием о том, насколько глубоко укоренившаяся жадность и отчаяние могут проявляться в мире криптовалют.

В результате серии удивительных и поучительных событий выяснилось, что масштабы мошенничества в секторе криптовалют имеют далеко идущие последствия. Совсем недавно человек из Гуджарата, Индия, по имени Шайлеш Бабулал Бхатт, был задержан за похищение двух сотрудников, связанных с Сатишем Кумбхани, ключевой фигурой в скандальной цифровой валюте BitConnect.

В 2018 году развернулась удивительная история, раскрывающая катастрофический крах схемы BitConnect Ponzi, в результате которой бесчисленное количество инвесторов оказались в тяжелом финансовом положении.

Крах BitConnect

В какой-то момент BitConnect и его монета Bitconnect Coin были высоко оценены в сфере криптовалют, предлагая инвесторам астрономическую прибыль благодаря программе кредитования и торговому боту. Однако в конечном итоге это было разоблачено как нечто гораздо более зловещее: схема Понци, которая выманила у инвесторов примерно 2,4 миллиарда долларов, прежде чем регулирующие органы США под давлением вынудили ее закрыться.

Отчаявшийся инвестор похищает сотрудников BitConnect, чтобы вернуть инвестиции

Последствия этого краха до сих пор ощущаются в криптосообществе, и во многих отношениях дело Гупты является наглядным примером того, как некоторые жертвы зашли так далеко, пытаясь добиться реституции.

Отчаявшийся инвестор похищает сотрудников BitConnect, чтобы вернуть инвестиции

Отчаянный шаг

Сообщается, что Бхатт и его коллеги-подозреваемые обвиняются в похищении двух сотрудников в рамках отчаянной попытки вернуть средства, потерянные во время мошенничества с BitConnect. В результате вымогательства у жертв было насильственно отобрано около 2091 биткойна, 11 000 лайткойнов и почти 1,7 миллиона долларов наличными. Эта украденная сумма, оцененная по текущим рыночным курсам, равна ошеломляющим 146,8 миллионам долларов.

Отчаявшийся инвестор похищает сотрудников BitConnect, чтобы вернуть инвестиции

Authorities Take Action

Со временем удача Бхатта преждевременно оборвалась. Агентство экономической разведки Индии, известное как Правоохранительное управление, приняло незамедлительные меры и конфисковало связанные с этим делом активы на сумму примерно 52 миллиона долларов. Было конфисковано имущество и другие ценные предметы, которые, как утверждается, были приобретены на вымогательство, что свидетельствует о решимости властей вернуть богатство такого рода, полученное нечестным путем.

Задержание Бхатта 13 августа означает значительный прогресс в проливании света на подоплеку этого дела. Расследование его действий было начато после подачи в 2022 году двух первоначальных отчетов, которые раскрыли масштабы мошенничества с BitConnect и его последующие последствия.

Между тем, эти отчеты углубляются в последствия инцидента и активно пытаются найти беглеца, о котором идет речь, — г-на Кумбхани, который в настоящее время уклоняется от ареста и преследуется несколькими правоохранительными органами.

Смотрите также

2024-08-19 21:11