Криптовалюта

Отмыватель биткойн-денег приговорен к 6 годам за решеткой за мошенничество на 6 миллиардов долларов

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с опытом работы в области криминологии и цифровых валют, я нахожу этот случай особенно интригующим из-за его сложности и международных последствий. Приговор Цзянь Вэнь за ее роль в отмывании денег, полученных в биткойнах, предположительно полученных в результате мошенничества в размере 5 миллиардов фунтов стерлингов в Китае, является важным напоминанием о рисках, связанных с транзакциями с криптовалютами, и необходимости создания надежной нормативно-правовой базы.

Более разговорный способ перефразировать это может быть так: Согласно статье Financial Times, опубликованной недавно, Цзянь Вэнь, женщина британско-китайского происхождения, была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения из-за ее роли в отмывании биткойнов. (BTC), предположительно, возник в результате мошенничества в Китае на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов.

В пятницу в Королевском суде Саутварка в Лондоне 42-летняя Вэнь была приговорена к одному обвинению в отмывании денег, связанному с ее предыдущим работодателем Яди Чжан, гражданкой Китая.

В ходе рейда в лондонском особняке обнаружен тайник с биткойнами на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов

В 2018 году столичная полиция Лондона выполнила ордер на обыск в роскошном особняке Вэня и Чжана в Хэмпстеде. Последовавший рейд привел к конфискации примерно 61 000 биткойнов, стоимость которых сейчас превышает 3 миллиарда фунтов стерлингов. Это значительное изъятие входит в число крупнейших изъятий криптовалюты, совершенных любым правоохранительным органом в мире.

Первоначально власти находились под следствием за попытку купить лондонский особняк за биткойны, но позже британские прокуроры заявили, что предыдущий работодатель Вэня, Чжан, организовал в Китае схему мошенничества на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов, в результате которой были использованы средства, полученные нечестным путем.

Адвокат Чжан последовательно заявлял о ее невиновности, тогда как Вэнь была осуждена за отмывание определенной части доходов, полученных незаконным путем, в период с 2017 по 2022 год после двух судебных процессов. Стоит отметить, что Вэнь не был причастен к первоначальному инциденту, подозреваемому в мошенничестве.

Судья Салли-Энн Хейлз, королевский адвокат, подчеркнула, что Вэнь хорошо знала, как обращаться с доходами, полученными незаконным путем, и охарактеризовала преступление как «замысловато спланированное и изощренное».

Человек, идентифицированный как Вэнь, утверждает свою невиновность в обвинениях в том, что она способствовала конвертации биткойнов в наличные деньги, ювелирные изделия, предметы роскоши и недвижимость. Она утверждает, что не знала, что использованные средства принадлежали ее работодателю и, как сообщается, были украдены.

Письмо призывает к британско-китайским переговорам

Марк Харрис К.С., представляющий Вэнь, изобразил ее как уязвимого и страдающего человека, которого ввели в заблуждение и эксплуатировали. Тем не менее, судья отказался признать это изображение, рассматривая Вэня как нечто иное, как жертву в данном сценарии.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: Вэнь признал, что управляет биткойн-кошельком, но в данном случае выразил неосведомленность о происхождении криптовалюты. Суду сообщили, что я не общаюсь со своим 16-летним сыном более двух лет и нахожусь под стражей с марта 2022 года.

С 2017 по 2020 год Вэнь пользовался услугами нескольких брокеров для преобразования своих криптовалют в разнообразные финансовые активы.

Сообщается, что Майкл Джеймс Берк, агент по недвижимости из Дубая, играл посредническую роль, помогая Вэню продавать биткойны через его бизнес на Сейшельских островах и в Швейцарии, а также содействуя ему в сделках с недвижимостью в Дубае.

Как аналитик, я бы сказал это так: я участвую в тщательном процессе гражданского взыскания с столичной полицией, стремясь конфисковать всю конфискованную сумму. Одновременно мы тесно сотрудничаем с китайскими властями, чтобы обеспечить успешный результат.

Министерство иностранных дел Китая признало, что Китай ранее сотрудничал с Великобританией по вопросам международного правоприменения в отношении того же дела, основываясь на моем расследовании их заявления в Financial Times.

В министерстве заявили, что сотрудничество между правоохранительными органами двух стран продолжается, поскольку они совместно преследуют преступников и пытаются вернуть украденные активы. В министерство иностранных дел Пекина было доставлено письмо от пострадавших лиц в Китае, которые предположительно стали жертвами мошенничества на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов. Они умоляют провести дипломатические переговоры с администрацией Великобритании о возвращении своих биткойн-активов, полученных нечестным путем.

Отмыватель биткойн-денег приговорен к 6 годам за решеткой за мошенничество на 6 миллиардов долларов

С точки зрения моего исследования, на момент написания этой статьи Биткойн (BTC), самая значительная криптовалюта на текущем рынке, в настоящее время оценивается в 68 150 долларов США после паузы в восходящем тренде чуть выше заметного порога в 70 000 долларов США.

Смотрите также

2024-05-25 05:12