Криптовалюта

Payeer оштрафован на 9,3 млн евро за нарушение санкций и отмывание денег

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с опытом работы в области финансового регулирования и опытом работы в сфере финансовых технологий в Европе, я глубоко обеспокоен штрафом в размере 9,3 миллиона евро (10,1 миллиона долларов США), наложенным на Payeer, компанию, занимающуюся криптовалютными платежами, Литовской службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT). ). Нарушение международных санкций и разрешение транзакций через российские банки, находящиеся под санкциями ЕС, является серьезным вопросом, который подрывает целостность финансовой системы и подвергает ее потенциальным рискам.

Литовская служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT) наложила штраф в размере 9,3 млн евро (10,1 млн долларов США) на компанию Payeer, занимающуюся криптовалютными платежами, за нарушение санкционных правил и обработку значительных сумм денег, связанных с клиентами из России.

Payeer, платформа, упрощающая транзакции между евро, долларами США и российскими рублями, нарушила правила, обрабатывая платежи с участием российских банков, запрещенных ЕС.

Payeer предоставил россиянам и предприятиям виртуальные кошельки и счета для работы с цифровой валютой в нарушение международных санкций.

За последние десять лет финтех процветал как крупная отрасль в Литве. Тем не менее, из-за опасений по поводу злоупотребления криптовалютой в целях отмывания денег и мошенничества, страна пересмотрела свою нормативно-правовую базу для криптобизнеса. Центр по обнаружению и предотвращению финансовых преступлений (FNTT) инициировал расследование в отношении Payeer в 2023 году, выяснив, что эта компания вела свою деятельность без лицензии в Литве после того, как ее выдворили из Эстонии.

По данным отчета The FNTT, выяснилось, что Payeer проводила операции с использованием российских рублей с банками, находящимися под санкциями, на протяжении длительного периода более 1,5 лет.

За период с 2012 по 2015 год Payeer удалось накопить клиентскую базу из более чем 213 000 человек и накопить общий доход в размере более 164 миллионов евро. Однако длительное пренебрежение нормативными требованиями существенно ухудшило ситуацию, что в конечном итоге привело к наложению на нашу компанию крупного штрафа.

Смотрите также

2024-07-11 03:48