Криптовалюта

Почему двум горнодобывающим компаниям предъявлены судебные иски в Нью-Йорке?

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы за плечами, я не могу не подчеркнуть важность должной осмотрительности и осторожности, когда дело доходит до инвестирования в этот нестабильный рынок. Привлекательность быстрой прибыли и финансовой свободы, несомненно, заманчива, но в мире криптовалют также существует значительное количество мошенничеств, которые могут в одно мгновение истощить ваши сбережения.

За последние десять лет появление криптовалют привело к тому, что майнинг стал надежным источником дохода для криптомайнеров во всем мире.

В сфере криптовалют, к сожалению, часто приходится сталкиваться с мошенничеством. Привлекательность быстрого роста благосостояния в этом секторе, к сожалению, привела к появлению мошеннических схем, заманивающих ничего не подозревающих людей в сделки с сомнительными намерениями.

Очевидные схемы в мире криптовалют включают в себя покупку цифровых активов в надежде получить прибыль от их последующей продажи, изучение многочисленных игровых сайтов, расположенных за границей, которые занимаются криптовалютой для ставок, а также участие в майнинге токенов, среди других видов деятельности.

В связи с растущей привлекательностью получения прибыли с помощью криптовалют, злоумышленники стали эксплуатировать ничего не подозревающих инвесторов, особенно тех, кто впервые появился на этой сцене.

В Нью-Йорке генеральный прокурор Летиша Джеймс подала иск против двух криптовалютных компаний, AWS Mining и NovaTechFX, утверждая, что они обманули потребителей на общую сумму около 1 миллиарда долларов.

В чем заключается судебное дело AWS Mining и NovaTechFX?

В этом деле участвуют две фирмы: AWS Mining, австралийская компания, которая с 2017 по 2019 год занималась майнингом криптовалют, и NovaTechFX. Крипто-майнинг может быть ресурсоемким и сложным для людей, особенно для тех, у кого ограниченные технические знания. Следовательно, многие люди предпочитают полагаться на горнодобывающие компании, такие как AWS Mining, которые будут выполнять сложный процесс от их имени. По утверждениям AWS Mining, это облегчит предоставление этой услуги своим клиентам.

Основываясь на достоверных отчетах, AWS заверила своих клиентов в значительном 100-процентном увеличении их инвестиций, но позже вместо этого была разоблачена как финансовая пирамида. Синтия и Эдди Петион, дуэт, проживающий в Панаме, были среди немногих счастливчиков, получивших финансовую выгоду от этой компании. Будучи влиятельными сторонниками AWS Mining, они получали 10 % вознаграждение за каждого привлеченного нового клиента. Как сообщается, за время своего пребывания в должности эта пара представила около 200 000 человек и получила престижную должность президента организации.

В апреле 2019 года компания The Petitions обанкротилась, что привело к созданию NovaTechFX в качестве нового мошеннического бизнеса. Эдди и Синтия занимали видные должности в этой организации, которая функционировала как фирма, занимающаяся торговлей криптовалютами и форексом. Как и AWS, NovaTechFX заверила инвесторов гарантированную еженедельную доходность до 4%. Они приняли ту же стратегию, наняв промоутеров по имени Мартин Зизи, Джеймс Корбетт и Франц Цицерон, которым они предоставили вознаграждение на основе комиссионных.

В период с 2019 по 2023 год NovaTechFX накопила значительную сумму богатства, а общая сумма депозитов достигла одного миллиарда долларов. Однако после неожиданного краха FTX в 2022 году требования инвесторов к своим средствам возросли. В ответ NovaTechFX первоначально приостановила вывод средств к началу 2023 года и в конечном итоге прекратила свою деятельность.

Когда я углубился в наши деловые начинания, мы получили приказ о прекращении противоправных действий от государственных регулирующих органов, что указывало на продолжающееся расследование. Учитывая, что мы использовали мошенническую схему, мы с моим партнером приняли решение продать наш дом во Флориде и сбежать в Панаму, прежде чем столкнуться с последствиями.

«Они не смогут вам помочь, если не смогут вас найти, лол» может быть:

Криптосхемы различных типов направлены на обман широкого круга лиц, в том числе инвесторов в предварительных продажах и пользователей неотслеживаемых игровых платформ. Однако NovaTechFX выделялась своим зловещим подходом, поскольку она специально охотилась на гаитянских иммигрантов, используя их церковные сети.

Считается, что около 11 000 жителей Нью-Йорка, в основном выходцев из Гаити, пострадали от этой проблемы. Сообщается, что помимо церковных и молитвенных собраний с ними можно было связаться через социальные сети и приложения для обмена мгновенными сообщениями, такие как WhatsApp.

Основываясь на моем обширном опыте работы в качестве эксперта по правовым вопросам и внимательно следя за развитием корпоративных судебных разбирательств, я могу сообщить, что в начале этого года против NovaTech и Синтии Петион был инициирован коллективный иск. Совсем недавно генеральный прокурор Нью-Йорка пошел еще дальше, подав иск против компании за предполагаемое нарушение Закона Мартина — жесткого закона о борьбе с мошенничеством, уникального для штата Нью-Йорк. Этот судебный иск подчеркивает серьезность ситуации и подчеркивает важность поддержания прозрачности и этической деловой практики в нашем обществе.

«Иммигрантские и религиозные сообщества стали жертвами криптовалютного бизнеса под ложным обещанием финансовой независимости. Вместо этого эти компании незаконно присвоили их средства и опустошили их сбережения».

Заключение

Как исследователь, изучающий этот случай мошенничества с криптовалютой, я должен подчеркнуть, что ситуация остается сложной. Петионы покинули страну, а несколько их сообщников все еще находятся на свободе. История показала нам, что для полного разрешения подобных случаев могут потребоваться годы. К сожалению, нет никакой гарантии, что все жертвы вернут свои потерянные средства.

Как аналитик, я заметил, что мошенники исторически охотились на уязвимые группы, включая иммигрантов, которые могут быть незнакомы с определенными инвестиционными возможностями. В неудачном случае с NovaTech существовал еще один уровень манипуляций: эксплуатация религиозных убеждений для завоевания доверия инвесторов. К сожалению, эта схема пополняет растущий список крипто-мошенничества, потенциально запятнав репутацию всей отрасли.

Смотрите также

2024-07-24 10:29