Криптовалюта

Правоохранительное управление Индии арестовало криптотрейдера за мошенничество на 640 крор рупий

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик с многолетним опытом работы за плечами, это последнее событие в деле о кибермошенничестве в Индии является ярким напоминанием о постоянно меняющемся ландшафте финансовых преступлений. Участие дипломированных бухгалтеров и криптовалютного трейдера в схеме стоимостью 640 крор фунтов стерлингов не только вызывает тревогу, но и свидетельствует о растущей изощренности такой деятельности.

Два сертифицированных бухгалтера и человек, специализирующийся на торговле криптовалютой, были взяты под стражу Управлением правопорядка (ED), известным органом по расследованию финансовых преступлений в Индии, по обвинению в их причастности к крупному делу о кибермошенничестве на сумму около 640 миллиардов индийских долларов. рупий. В сообщениях указывается, что эта схема предположительно была организована посредством спекуляций, временных рабочих мест и фишинговых атак.

Представители Управления правопорядка заявили, что среди задержанных — дипломированные бухгалтеры Аджай Ядав и Випин Ядав, а также торговец криптовалютой Джитендра Касван. Эти лица были задержаны в рамках продолжающегося расследования.

В ходе расследования агенты ED обнаружили спрятанные 47 миллионов индийских рупий, а также многочисленные компрометирующие документы, чековые книжки, карты банкоматов, карты PAN, цифровые подписи и трастовые кошельки. Кроме того, как сообщает газета The Hindu, из личных кошельков криптотрейдера, находящегося под следствием, было изъято около 13,6 крор криптовалюты (USDT). Кроме того, несколько банковских счетов, связанных с обвиняемыми, были заморожены.

Расследование по делу об отмывании денег было начато после двух сообщений, поданных в отдел по экономическим преступлениям (EOW) полиции Дели. По данным Управления по обеспечению исполнения законов, большие суммы государственных средств были незаконно переведены и сокрыты путем направления мошеннических средств через более чем 5000 индийских банковских счетов, действуя как «мулы». Эти транзакции впоследствии были загружены на платежную платформу PYYPL в ОАЭ.

Смотрите также

2024-12-07 16:36