Криптовалюта

Признание криптовалюты: Китай признает цифровую валюту в историческом пересмотре закона о борьбе с отмыванием денег

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовой отрасли, я был свидетелем многочисленных изменений в регулировании, которые существенно повлияли на различные рынки. Недавнее обновление китайского законодательства по борьбе с отмыванием денег, включающее в себя криптовалюты, несомненно, меняет правила игры.

Впервые прокурор и Верховный суд Китая пересмотрели положения своих законов о борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы признать транзакции с криптовалютой частью законодательства.

Немедленное принятие этих изменений направлено на сдерживание растущего участия цифровых валют в незаконных транзакциях. Этот новый набор правил вытекает из длительного периода строгих ограничений на криптовалюты в Китае, что предполагает переход к более гибкой нормативной среде.

Исторический сдвиг в правилах

Обновленные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) знаменуют собой первое существенное изменение с момента их первоначального принятия в 2007 году. Впоследствии в закон были включены 13 статей, четко определяющих правовую основу, касающуюся отмывания денег, связанных с цифровыми или виртуальными активами.

Пересмотренное законодательство предусматривает штрафы для людей, признанных виновными в использовании криптовалют для сокрытия незаконных источников дохода. Эти штрафы могут варьироваться от 10 000 юаней (1400 долларов США) до 200 000 юаней (28 000 долларов США), а правонарушители могут быть приговорены к тюремному заключению на срок от пяти до десяти лет. Это показывает, что, несмотря на запрет цифровых валют, власти признают их потенциал для содействия финансовым преступлениям.

Изменения в правилах были частично вызваны ростом случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами. В 2023 году почти 3000 человек предъявили обвинения в отмывании денег, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими годами. Правоохранительные органы выразили обеспокоенность тем, что цифровые валюты часто используются для сокрытия происхождения незаконных средств, предоставляя преступникам простые и незамеченные средства для осуществления своей деятельности.

Признание криптовалюты: Китай признает цифровую валюту в историческом пересмотре закона о борьбе с отмыванием денег

Крипто: спекуляции вокруг его будущего

Было много споров о том, когда Китай может снова рассмотреть вопрос о легализации криптовалют, учитывая сроки соответствующих действий и изменений. Все, от инсайдеров отрасли до аналитиков, стремятся понять потенциальное влияние на мировой рынок криптовалют, если эти правила вступят в силу.

Признание криптовалюты: Китай признает цифровую валюту в историческом пересмотре закона о борьбе с отмыванием денег

1. Если китайские власти ослабят ограничения в определенных секторах, это потенциально может спровоцировать рост рынка и повысить интерес к цифровым валютам. Кроме того, потенциал для значительного развития технологии блокчейн может возникнуть, поскольку предприятия стремятся работать в более регулируемой и профессиональной среде.

Тем временем правительство продолжает принимать меры, направленные на запрет незаконной деятельности, связанной с криптовалютами. Власти подчеркнули, что включение виртуальных активов в систему борьбы с отмыванием денег (AML) не означает одобрения или легализации торговли и майнинга криптовалют.

Как бывший следователь, который годами выслеживал следы цифровых денег, я могу с уверенностью сказать, что соблюдение правительством законов о борьбе с отмыванием денег имеет решающее значение для поддержания целостности нашей финансовой системы. Моя работа позволила мне раскрыть многочисленные случаи, когда преступные сети использовали цифровые платформы, такие как онлайн-игры и потоковые сервисы, для отмывания денег. Последствия продолжения этих незаконных действий имеют далеко идущие последствия, влияя не только на стабильность нашей экономики, но и на безопасность обычных граждан. Я убежден, что усилия правительства по пресечению такого поведения необходимы и важны в борьбе с финансовыми преступлениями.

Смотрите также

2024-08-21 00:11