Криптовалюта

Проиграли? Основатель канадской криптобиржи виновен в краже 9,5 миллионов долларов средств пользователей

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с более чем десятилетним опытом работы на этом нестабильном рынке, я не могу не почувствовать чувство разочарования, прочитав о фиаско ezBtc. Тот факт, что платформа, обещающая безопасные и прибыльные инвестиции, оказалась мошенничеством, является слишком знакомой историей для многих из нас, кто был в этой сфере какое-то время.

Совсем недавно комиссия, назначенная Комиссией по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC), установила, что криптовалютная биржа ezBtc несет ответственность за выманивание у пользователей биткойнов (BTC) и эфира (ETH) на сумму около 13 миллионов канадских долларов в период с 2016 по 2029 год. Основатель биржи злоупотребляли средствами, что наносило финансовый ущерб инвесторам.

Программа крипто-сбережений оказалась мошенничеством

Согласно выводам BCSC, ezBtc и его создатель Дэвид Смилли были вовлечены в «мошенничество с ценными бумагами», вводя клиентов в заблуждение относительно предложений криптовалютной торговой платформы. Комиссия пришла к выводу, что Смилли неправомерно использовал около 13 миллионов канадских долларов (что эквивалентно примерно 9,5 миллионам долларов США) средств клиентов в личных целях.

В 2016 году EzBtc дебютировала как платформа для торговли криптовалютой, отличившись специальной программой сбережений. Эта программа позволяет клиентам безопасно получать годовой доход в размере около 9% с ежедневным распределением вознаграждения.

Платформа, первоначально действовавшая с 2016 по 2019 год, но в конечном итоге прекращенная в 2022 году после отключения от сети в сентябре 2019 года, могла похвастаться тем, что хранит более 99% биткойнов и других криптовалют в «холодном хранилище». Согласно протоколам суда, за этот период пользователи внесли в ezBtc около 2300 биткойнов и более 600 Ethereum, которые сейчас оцениваются примерно в 138 миллионов долларов США для биткойнов и 1,62 миллиона долларов США для Ethereum соответственно.

Проиграли? Основатель канадской криптобиржи виновен в краже 9,5 миллионов долларов средств пользователей

Смилли был единственным директором ezBtc и занимал эту должность в документации компании до ее закрытия два года назад. Кроме того, он был назначен лицом, подписывающим ezBtc, в двух разных финансовых организациях.

Согласно данному документу, генеральный директор и основатель часто общались с клиентами, используя различные платформы, такие как социальные сети, текстовые сообщения, телефонные разговоры и электронную почту. И клиенты, и сотрудники часто неофициально обращались к нему как к «владельцу».

Во взаимодействии между Свидетельствующими клиентами и ezBtc часто упоминалось имя Смилли. Кроме того, некоторые лица, подавшие жалобы в комиссию, также упоминали Смилли.

Похоже, что транзакции, как депозиты, так и снятие средств, обрабатывались вручную, в результате чего период ожидания стандартного снятия средств составлял 7-10 дней. Клиенты, давшие показания, сообщили о разном уровне успеха при попытке вывести свою криптовалюту или наличные, но в конечном итоге ни один из них не смог успешно вывести активы, которые они хранили на бирже.

Свидетельства показывают, что Смилли осуществлял значительные переводы биткойнов. В 2017 году он внес на биржу 595 BTC, а затем продал часть примерно за 73 000 долларов. Однако получить оплату ему не удалось. Позже клиент успешно вывел с платформы 25 BTC, что привело к взаимодействию со Smillie на другой бирже.

При другом повороте событий, когда пользователь попытался вывести оставшиеся средства, создатель платформы заявил, что сайт был взломан, что привело к потере 484 BTC. В ходе последующего судебного разбирательства трое других пользователей сообщили об аналогичных проблемах, с которыми они столкнулись при работе с криптовалютной биржей и Smillie.

Средства клиентов, используемые для азартных игр

BCSC заключил контракт с компанией Integra, занимающейся судебным анализом данных, на расследование местонахождения средств пользователей с использованием анализа блокчейна. Проанализировав транзакции BTC и ETH, совершенные пользователями, Integra обнаружила, что ezBtc не хранит активы клиентов в соответствующих кошельках Bitcoin и Ethereum.

Проиграли? Основатель канадской криптобиржи виновен в краже 9,5 миллионов долларов средств пользователей

Согласно результатам нашего расследования, некоторые из криптовалют, внесенных на биржу, были быстро перемещены на различные игровые онлайн-платформы и счета Смилли на нескольких биржах, таких как Kraken и Binance.

Аналогичным образом, похоже, что 223 BTC, ранее переведенные из ezBtc на обменные платформы Smillie, впоследствии были депонированы в CloudBet и FortuneJack. Эта закономерность предполагает, что Смилли потенциально использовал средства ezBtc для финансирования своей игровой деятельности на этих конкретных сайтах.

Кроме того, Integra обнаружила, что ежедневные запасы биткойнов (BTC) и Ethereum (ETH) в системе никогда не превышали 11 биткойнов и 20 эфиров соответственно.

Следственный орган установил, что биржа и Смилли были причастны к мошенничеству с ценными бумагами, которое включало неправомерное использование примерно 935,46 биткойнов, принадлежащих клиентам, и 159 эфиров для личной выгоды. Это действие нарушило раздел 57(b) Закона о ценных бумагах, и ожидается, что ezBtc и его владелец столкнутся со штрафами в следующем месяце.

Проиграли? Основатель канадской криптобиржи виновен в краже 9,5 миллионов долларов средств пользователей

Смотрите также

2024-08-14 15:12