Криптовалюта

Раскрыто мошенничество с криптовалютой: как сингапурские инвесторы потеряли 1,1 миллиона долларов из-за схемы фальшивой цифровой валюты

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в сложном мире финансов и технологий, я не могу не испытывать чувство разочарования, читая о таких случаях, как A&A Blockchain Innovation. Неправомерное использование технологий в личных целях за счет ничего не подозревающих инвесторов — история стара, как мир, но она никогда не перестает разочаровывать.

Недавно сингапурские инвесторы столкнулись с крупной аферой с криптовалютой, которая привела к утечке из их активов примерно 1,1 миллиона долларов.

Эта схема, которая всегда была мошенничеством, подчеркивает риски, связанные с инвестированием в, казалось бы, прибыльные криптовалютные предприятия.

Неправильное использование технологий и потери криптоинвесторов

Согласно последнему сообщению Channel News Asia (CNA), глава известной криптовалютной инвестиционной компании был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в разработке обманного плана, в результате которого инвесторы лишились примерно 1,1 миллиона долларов. .

Стартап, основанный известным китайским бизнесменом Ян Бином, получил значительную финансовую поддержку на общую сумму $6,7 млн, основанную на вводящих в заблуждение заявлениях о высоких прибылях от их уникального предприятия по добыче криптовалюты.

Как исследователь, я погружаюсь в мир A&A Blockchain Innovation, компании, к которой я присоединился в апреле 2021 года. Мы быстро представили нашу схему цепного майнинга — концепцию, которая привлекла внимание не только в наших отраслевых кругах, но и за их пределами. Согласно сообщениям CNA, эта инициатива была стратегически ориентирована на местных инвесторов с привлекательным предложением ежедневной фиксированной доходности в размере 0,5%, полученной от майнинга криптовалюты.

Сообщается, что компания завершила соглашение о покупке контрольного пакета акций в группе из примерно 300 000 майнинговых машин, расположенных в Юньнани, Китай, которые, как сообщается, предназначены для добычи прибыльных криптовалют, таких как Биткойн и Эфириум.

На самом деле все сложилось иначе. A&A Blockchain Innovation не заключала никаких подобных контрактов и не имела оборудования для майнинга. Вместо этого выяснилось, что компания использовала традиционную схему Понци. Они использовали средства новых инвесторов для выплаты доходов своим первоначальным инвесторам.

Использование этой обманной тактики стало проще благодаря специально разработанному для нее приложению, курируемому Ван Синхуном, которое было специально создано для искажения данных и обмана инвесторов относительно прибыли, которую они получали от своих инвестиций.

Юридические последствия и текущие расследования

Согласно отчету CNA, Ван Синхун, ключевая фигура в создании мошеннического приложения, сталкивается с несколькими обвинениями в сговоре с целью совершения мошенничества. (В отчете говорится:)

Янг нанял Вана для создания приложения для майнинга. Однако он понимал, что фактического майнинга или каких-либо реальных выплат не было. Вместо этого он разработал программное обеспечение, которое будет действовать как централизованная платформа, где китайские системные менеджеры могут вводить фальшивые цифры, чтобы обмануть инвесторов относительно их доходов. Ван курировал обслуживание приложения и возглавлял группу системных менеджеров в Китае. Он признался, что получил от участия в этой схеме около 100 тысяч долларов.

В отчете говорится, что, хотя он и не планировал аферу, его технические навыки сыграли решающую роль в ее осуществлении.

Первоначально обвинение предлагало приговорить Вана к тюремному заключению на срок от четырех до пяти лет. Напротив, его адвокаты Адриан Ви и Линетт Чанг из Lighthouse Law вместо этого попросили приговорить его либо к трем с половиной годам, либо к трем годам и десяти месяцам, как сообщает CNA.

В то же время последствия этого скандала сохраняются, поскольку полиция тщательно изучает коммерческие операции A&A и их филиалов для дальнейшего расследования.

Раскрыто мошенничество с криптовалютой: как сингапурские инвесторы потеряли 1,1 миллиона долларов из-за схемы фальшивой цифровой валюты

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-08-07 08:44