Криптовалюта

Разорился! Турецкие власти задержали 127 подозреваемых в крупной криптооперации

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом за плечами, я видел немало мошенничеств и мошеннических схем в мире криптовалют. Последние новости о том, что Smart Trade Coin STC был раскрыт как схема Понци в Турции, к сожалению, не удивляют.

Как криптоинвестор, я был встревожен, узнав о серьезном мошенничестве, связанном с криптовалютой, которое было недавно раскрыто в Анкаре, Турция. В четверг министр внутренних дел объявил, что власти провели крупную операцию против этой вредоносной платформы, которая, как полагают, организовала схему Понци. Сообщается, что за последние несколько лет в результате этой мошеннической операции у ничего не подозревающих жертв было украдено более 1 миллиарда долларов.

Крипто-схема Понци раскрыта

Али Ерликая, министр внутренних дел Турции, сообщил на X, что более 100 подозреваемых были взяты под стражу во время расследования криптовалюты в Анкаре. Эта операция, получившая название «CYBERGÖZ-42», выявила незаконную деятельность, связанную с Smart Trade Coin (STC) на территории Турции.

Как исследователь, изучающий информацию, представленную в сообщении, я обнаружил, что предположительно мошенническая криптовалютная торговая платформа Smart Trade Coin соблазнила инвесторов обещанием «высокой прибыли без какого-либо риска». Команда этой платформы заверила своих клиентов, что их инвестиции защищены благодаря таким функциям, как функция «Стоп-лосс» и «продвинутые торговые боты». Эти функции были проданы для автоматического выполнения транзакций покупки и продажи от имени инвесторов.

Разорился! Турецкие власти задержали 127 подозреваемых в крупной криптооперации

Расследование выявило правду о том, что эта криптоплатформа была не чем иным, как классической схемой Понци, выманившей у ничего не подозревающих пользователей более 1 миллиарда долларов, или примерно 32 миллиарда турецких лир. Предыдущих инвесторов соблазняли обещанием «получить прибыль», если они привлекут на платформу новых клиентов. Средства новых инвесторов затем использовались для поддержания деятельности мошеннической схемы.

В ходе скоординированных действий в 21 провинции Турции правоохранительные органы задержали 127 человек по обвинению в организации «транснациональных мошенничеств посредством создания схем Понци» и «незаконном накоплении и отмывании доходов, полученных от преступной деятельности».

В ходе операции чиновники конфисковали около 177 недвижимого имущества и 61 движимый предмет на сумму около 1 миллиарда турецких лир. Кроме того, они завладели незарегистрированным огнестрельным оружием, холостым огнестрельным оружием и некоторыми криптовалютами.

Послужной список мошенничества Smart Trade Coin

С 2021 года появились обвинения в том, что Smart Trade Coin является мошенническим предприятием. Это подозрение усилилось из-за протестов турецких инвесторов, которые публично раскритиковали деловые отношения компании на основании сообщений местных новостных источников.

Как исследователь, расследующий новости, связанные с торговыми платформами криптовалюты, я наткнулся на статью в газете Kocaeli, в которой сообщалось о многочисленных уголовных исках, поданных против конкретной платформы под названием Smart Trade Coin. В 2021 году около 50 человек собрались перед зданием суда Анкары, чтобы выразить свою обеспокоенность и протестовать против этой платформы и ее команды.

Адвокат потерпевших Ягиз Кая сообщил, что около 50 000 человек в Турции стали жертвами мошеннической деятельности компании. Несмотря на многочисленные жалобы и предполагаемые финансовые потери инвесторов в размере около 2 миллиардов долларов, на тот момент никаких действий предпринято не было.

Кроме того, некоторые рассказы потерпевших показывают, что их уговаривали получить кредиты и продать свою собственность, чтобы обеспечить «ежемесячную прибыль в размере 36 процентов». Однако вместо того, чтобы получить существенную прибыль, большинство клиентов оказались в финансовом истощении и оказались в долгах.

В 2023 году AI Multiple Research, известная организация по анализу данных и исследованиям, обнародовала результаты исследования, проведенного ими на Smart Trade Coin. В результате расследования выяснилось, что эта криптоплатформа может быть мошенничеством, и потенциальным инвесторам было рекомендовано с осторожностью воздерживаться от транзакций на платформе.

Джем Дилмегани, ведущий аналитик AI Multiple, обратил внимание на преувеличенные заявления, сделанные на бывшем сайте компании. Ранее сайт рекламировался как предлагающий «программное обеспечение, которое связывается с различными криптобиржами» и позволяющее пользователям «управлять несколькими учетными записями криптовалютных бирж с помощью одного приложения».

Дилмегани отметил, что, хотя это и не является полностью невыполнимым, выполнение арбитражных транзакций между различными биржами может создать серьезные проблемы в реальных сценариях.

Хотя эта корпорация может разработать технологию получения надежной прибыли посредством арбитража, она не будет продвигать такую ​​деятельность среди индивидуальных инвесторов. Вместо этого он будет обеспечивать финансирование и осуществлять крупномасштабные арбитражные операции в частном порядке.

В конце концов, аналитик указал на расплывчатые деловые операции компании, вводящие в заблуждение рекламные акции и недостаток подробностей как на тревожные сигналы, указывающие на то, что компания, скорее всего, была мошенником с самого начала.

Разорился! Турецкие власти задержали 127 подозреваемых в крупной криптооперации

Смотрите также

2024-05-31 05:12