Криптовалюта

Роскошные автомобили и дикие вечеринки: мошенничество с криптовалютой на 22 миллиона долларов обмануло 40 000 инвесторов

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с обширным опытом расследования и анализа финансовых преступлений, я нахожу этот случай австрийских криптомошенников одновременно захватывающим и тревожным. Смелость этих людей накопить такое богатство мошенническими методами, обеспечивая при этом роскошный образ жизни, оставляя при этом разрушительный след для тысяч ничего не подозревающих жертв, просто поразительна.

Группа австрийских мошенников, ранее осужденных за мошенничество, финансировала свой экстравагантный образ жизни, используя прибыль от масштабного мошенничества с криптовалютой. Их покупки включали аквариум с акулами, особняк, высококлассный автомобиль, поездки на частном самолете, вечера в эксклюзивных клубах и вечеринки. Согласно недавним сообщениям австрийского новостного агентства от 23 октября, около 40 000 человек предположительно были обмануты в рамках этой схемы, при этом в результате мошеннических действий было получено около 21,6 миллиона долларов (около 20 миллионов евро).

Крипто-мошенники раскрыты

Сомнительная инвестиционная стратегия в основном заключалась в размещении денег в цифровом кошельке EXW, криптовалютных токенах EXW и предприятиях недвижимости. EXW соблазняет инвесторов заманчивыми обещаниями ежедневной доходности в диапазоне от 0,1% до 0,32%, поэтому большинству потенциальных инвесторов трудно устоять.

С момента запуска в 2019 году у EXW Wallet возникли проблемы, начиная с 2020 года. В сентябре 2023 года восьми лицам были предъявлены обвинения в отмывании денег, использовании финансовой пирамиды и совершении коммерческого мошенничества.

К 23 октября Клагенфуртский областной суд признал виновными пятерых человек, обвиненных в мошенничестве. Двое из них были приговорены к пяти годам тюремного заключения без возможности условно-досрочного освобождения, а двое других были приговорены к 30 месяцам лишения свободы. Один обвиняемый был приговорен к 18 месяцам лишения свободы, а пятеро были признаны невиновными. Из трех предыдущих обвинительных приговоров, вынесенных подсудимым, три были учтены при вынесении нынешнего приговора, а некоторые из осужденных, как сообщается, планируют подать апелляции.

Проблемы расследования и дополнительные обвинения

Крупнейшее дело о мошенничестве в Австрии, о котором упоминает Хойте, растянулось более чем на год. Это включало 60 судебных дней, 300 дополнительных часов обсуждений и обширное рассмотрение 3000 документов дела. Прокурор Кэролайн Чедик-Айзенберг объяснила, что схема была сложной из-за ее участия в нескольких странах, не имеющих соглашений об экстрадиции, таких как ОАЭ.

Роскошные автомобили и дикие вечеринки: мошенничество с криптовалютой на 22 миллиона долларов обмануло 40 000 инвесторов

Чтобы еще больше запутать финансовые следы, мошенники использовали зашифрованную связь в Telegram и даже заручились помощью компаний, которые являются экспертами в этой области. Некоторые везли средства в полиэтиленовых пакетах в Австрию, говорится в отчете.

Чедик-Айзенберг охарактеризовал эту операцию как операцию, в которой не было намерения когда-либо преследовать прибыльные начинания; однако первоначальные обязательства были просто использованы как приманка, чтобы заманить в ловушку жертв. Адвокаты, представляющие обвиняемых, утверждают, что некоторые из этих лиц в конечном итоге потеряли контроль над ситуацией, поскольку она стала более сложной, чем они могли справиться.

Кроме того, власти выдвигают отдельные обвинения, связанные с мошенничеством с каннабисом, в ходе которого, как полагают, у более чем 17 000 человек было украдено около 16 миллионов евро (17,2 миллиона долларов США).

Смотрите также

2024-10-26 14:41