Криптовалюта

Руководитель Binance потерпел крах в суде из-за отмывания денег

Михаель ван де Поппе

Как опытный финансовый аналитик с обширным опытом расследования громких дел об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, я нахожу недавний инцидент с Тиграном Гамбаряном, задержанным руководителем Binance, глубоко тревожным. Внезапное обморок во время суда по обвинению в отмывании денег добавляет неожиданный оттенок этому сложному делу.

На слушаниях в Федеральном высоком суде Абуджи по обвинению в отмывании денег против Тиграна Гамбаряна, руководителя Binance, произошел неожиданный инцидент. Когда его вели к причалу, Гамбарян внезапно потерял сознание. Заметив это, его законный представитель незамедлительно сообщил в суд о проблемах со здоровьем своего клиента и потребовал отсрочки.

По имеющимся данным, Гамбарян, находящийся под следствием по обвинению в отмывании денег, внезапно почувствовал себя плохо перед возобновлением судебного процесса. Его законный представитель Марк Морди, старший адвокат Нигерии (SAN), сообщил об этом суду и подал письменный запрос от имени своего клиента. В результате Гамбаряну помогли сесть, и он не мог стоять на протяжении всего заседания.

Как исследователь, я столкнулся с судебным делом с участием Гамбаряна и Binance Holdings Limited, в котором Федеральная налоговая служба (FIRS) выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов. Первоначально судебное разбирательство было затруднено из-за неявки Гамбаряна в суд, который курировала Служба исправительных учреждений Нигерии. В ответ FIRS ходатайствовало об отложении заседания, чтобы глубже разобраться в обстоятельствах его неявки. Судья назначил 14 июня датой продолжения рассмотрения этого дела. Однако состояние здоровья Гамбаряна привело к дополнительной отсрочке разбирательства в этот период. Отказ суда в его ходатайстве об освобождении под залог был вызван опасениями, что он скроется до завершения судебного разбирательства.

Смотрите также

2024-05-24 03:33