Криптовалюта

Руководители BitMEX признали себя виновными: раскрыты годы отмывания денег

Михаель ван де Поппе

Как аналитик с обширным опытом работы в индустрии цифровых активов, я глубоко обеспокоен падением BitMEX. Признание биржи своей вины в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) является суровым напоминанием о скрытых рисках и проблемах в этой сфере.

BitMEX, ранее известная как пионер в индустрии торговли цифровыми активами, неожиданно призналась в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Это разоблачение, суровое обвинение внутренней работе биржи, раскрывает скрытую сферу, где слабые меры по борьбе с отмыванием денег (AML) грубо игнорируют финансовые правила США.

Прокуроры нарисовали контрастный образ BitMEX: на первый взгляд она активно обхаживала американских клиентов в 2015 году, однако на самом деле она якобы дистанцировалась от рынка США. Сообщается, что BitMEX демонстрировала слабую видимость соблюдения правил, скрывая основную истину — слабые проверки личности и игнорирование нормативного надзора, которые способствовали ее расширению.

Прокурор США Дэмиан Уильямс отметил, что BitMEX превратилась в основной канал отмывания денег и обхода финансовых санкций, что представляет существенный риск для стабильности финансовой системы.

Империя, построенная на песке

Сложная сеть лжи вышла за рамки сделки, включающей покупку гонконгской компании за доллары США, а также предоставление ложной информации местному банку, демонстрируя необычайную и неслыханную способность избегать раскрытия. .

В октябре 2020 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила BitMEX и ее руководителей, включая генерального директора Артура Хейса, в управлении незарегистрированной торговой платформой и несоблюдении необходимых правил «знай своего клиента» (KYC), предусмотренных американским законодательством.

Руководители BitMEX признали себя виновными: раскрыты годы отмывания денег

Как финансовый аналитик, я бы сказал это так: в прошлом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) вынесла против компании приказ о выплате штрафа в размере 100 миллионов долларов за ее противоправные действия.

В обвинительном заключении утверждается, что BitMEX сознательно предоставила платформу для возможных финансовых преступлений и проявила небрежность в отношении процедур по борьбе с отмыванием денег (AML).

Признание вины

В феврале 2022 года Хейс и Дело признали свою вину в управлении криптовалютной торговой платформой, которая нарушала законы США о финансировании в период с 2015 по 2020 год. В рамках резолюции каждый из них заплатил штраф в размере 10 миллионов долларов.

Признание вины в деле, связанном с биткойнами, знаменует собой существенную победу американских правоохранительных органов, подчеркивая их приверженность обеспечению соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML) в секторе цифровых активов. Это служит четким предупреждением для других платформ, работающих с криптовалютами, о том, что игнорирование правил ПОД недопустимо.

On Integrity And Wrongdoings

Как аналитик, я не могу не выразить свою глубокую обеспокоенность недавними событиями на BitMEX и их потенциальными последствиями для более широкой экосистемы биткойнов. Очевидное игнорирование правил, демонстрируемое этой платформой, вызывает тревогу и бросает тень сомнения на целостность и устойчивость нашей децентрализованной финансовой системы.

Ситуация с BitMEX служит ярким напоминанием о предстоящих проблемах, поскольку регулирующие органы сталкиваются с тонкостями надзора за этой быстро развивающейся ситуацией. Надежные механизмы борьбы с отмыванием денег (AML) необходимы во всех сферах, чтобы помешать незаконным субъектам использовать криптовалюты. Способность органов власти и бизнеса сотрудничать в создании прозрачной и безопасной экосистемы будет определять будущее цифровых активов.

Смотрите также

2024-07-11 21:11