Криптовалюта

SEC обвиняет «Новатех» в мошенничестве в рамках схемы Понци на 650 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Как исследователь с многолетним опытом изучения тонкостей финансового мошенничества, я не могу не испытывать чувства тревоги и отвращения, узнав об обвинениях в адрес «Новатэка» и его партнеров. Масштаб этой схемы Понци ошеломляет, и душераздирающе видеть, как пострадали уязвимые сообщества, такие как гаитянское сообщество Нью-Йорка.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) официально предъявила Новатеху, ее основателям Синтии и Эдди Петиону и нескольким промоутерам обвинения в использовании схемы Понци, которая собрала более 650 миллионов долларов от глобальных инвесторов. 

Многих людей привлекли первоначальные обещания создателей о том, что можно получить значительную прибыль за счет инвестиций в цифровые активы и валютные рынки, что в конечном итоге привело их к присоединению к программе.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что лишь минимальная часть накопленных средств была направлена ​​на рыночные операции. Подавляющее большинство средств было распределено для возмещения расходов ранних инвесторов и поощрения промоутеров, что является характерной чертой схемы Понци.

Инвесторы в гаитянском сообществе Нью-Йорка значительно пострадали из-за особо вредных последствий неправильного распределения средств.

SEC обвиняет «Новатех» в мошенничестве в рамках схемы Понци на 650 миллионов долларов

Иск SEC касается не только петиций; он также называет имена различных людей, которые сыграли роль в продвижении этого плана. Такие люди, как Мартин Зизи и Джеймс Корбетт, были ключевыми фигурами в пропаганде обманной схемы, заманивая многочисленных инвесторов вводящими в заблуждение обещаниями.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) намерена обеспечить привлечение к ответственности виновных в правонарушениях, нацеливаясь не только на организаторов, но и на ключевых вдохновителей этой мошеннической схемы, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим сторонам.

В ответ на подозрение в мошенничестве Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предпринимает масштабные шаги через судебную систему. Эти действия включают в себя получение временных запретительных приказов (судебный запрет), наложение штрафов или денежных взысканий, а также конфискацию любых доходов, полученных незаконным путем (конфискацию прибыли). Конечная цель этих действий — возместить убытки инвесторам, на которых мошенническая схема негативно повлияла.

В рамках аналогичного судебного дела, возбужденного в июне 2024 года, генеральный прокурор Летиша Джеймс из Нью-Йорка подала иск против Novatech и AWS Mining. Центральным вопросом являются значительные финансовые потери, понесенные более чем 11 000 жителей Нью-Йорка. В иске утверждается, что компании манипулировали религиозными лидерами и влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.

Принятие решительных мер через SEC и Генерального прокурора Нью-Йорка — это существенный шаг к исправлению ошибок, с которыми столкнулись тысячи обманутых инвесторов. Цель состоит в том, чтобы восстановить доверие к финансовому сектору путем бдительного преследования тех, кто совершает мошенничество, одновременно защищая интересы широкой общественности.

Смотрите также

2024-08-12 23:01