Криптовалюта

SEC обвиняет основателя BitClout в мошенничестве и нецелевом использовании средств

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с десятилетним опытом работы за плечами, я видел достаточно, чтобы понять: когда в дело вмешивается SEC, это зачастую не очень хорошие новости для проекта или его основателей. Последние обвинения против Надера ан-Наджи и его соратников являются суровым напоминанием о том, почему комплексная проверка так важна в этой сфере.

Как криптоинвестор, я недавно узнал, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинили Надера Аль-Наджи, основателя BitClout, в предложении незарегистрированных ценных бумаг и обмане инвесторов. . Проще говоря, они утверждают, что он продал эти цифровые активы без надлежащего разрешения и ввел в заблуждение тех, кто в них инвестировал.

По утверждению SEC, Аль-Наджи заработал 257 миллионов долларов, предложив токен BitClout, BTCLT, без необходимой регистрации. В обвинении утверждается, что Аль-Наджи направил около 7 миллионов долларов из этих средств на личные предметы роскоши, такие как аренда особняка в Беверли-Хиллз и раздача денежных подарков родственникам. Вопреки его обещанию перед инвесторами, их деньги должны были храниться отдельно от каких-либо форм личного вознаграждения.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что Аль-Наджи обманул инвесторов относительно истинной природы BitClout. Вопреки его описанию BitClout как децентрализованной платформы без какой-либо контролирующей организации, SEC утверждает, что Аль-Наджи тайно управлял проектом. Комиссия по ценным бумагам и биржам считает, что это скрытое управление было попыткой уклониться от надзора со стороны регулирующих органов и создать у инвесторов впечатление, что проект был честным.

Обвинения против Аль-Наджи также связаны с аналогичной инициативой Decentralized Social (DeSo). Обвинение включает в себя сообщения, в которых говорится, что Аль-Наджи пытался обойти правила, искажая DeSo как действительно децентрализованную организацию.

Гурбир С. Гревал, глава отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам, заявил: «Аль-Наджи пытался обмануть федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, полагая, что представление себя как децентрализованного человека введет в заблуждение регулирующих органов».

В обвинении упоминается не только Аль-Наджи, но и его супруга, мать и связанные с ним предприятия, якобы получающие средства от инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) утверждает, что эти лица получили прибыль от предполагаемых мошеннических действий.

Что касается этих обвинений, некоторые инвесторы, связанные с проектом DeSo, в том числе Джордан и Люк Линц из агентства HighKey, заявили, что утверждения Комиссии по ценным бумагам и биржам в первую очередь касаются BitClout. Они также подчеркнули, что эти претензии не затронули казначейство DeSo. Более того, они заявили, что не знают о личных финансовых операциях Аль-Наджи, подробно описанных в жалобе.

Смотрите также

2024-07-31 01:40