Криптовалюта

SEC подала в суд на Touzi Capital за мошенничество с ценными бумагами на сумму 115 миллионов долларов – подробности

Михаель ван де Поппе

Для меня как опытного исследователя с обширным опытом работы в финансовой отрасли и большим интересом к рынку цифровых активов, эта новость о борьбе SEC против Touzi Capital LLC и Энга Тайнга весьма тревожна. Предполагаемое неэффективное управление средствами, обман инвесторов и нарушения законодательства о ценных бумагах — не редкость в мире финансов, но всегда разочаровывает то, что такие инциденты происходят в быстро развивающемся криптопространстве.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила компанию Touzi Capital LLC, компанию по добыче криптовалюты, и ее руководителя Энга Тэйнга в нарушении нескольких законов о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Touzi Capital и г-н Таинг ввели инвесторов в заблуждение и неправомерно использовали средства инвесторов на сумму 115 миллионов долларов.

SEC против. Тузи Капитал и Энг Таинг

29 ноября SEC объявила в своем заявлении, что Taing и Touzi Capital продавали инвесторам незарегистрированные ценные бумаги, в частности, инвестиционные акции в сфере добычи цифровых активов, с 2021 года до начала 2023 года. Ответчикам удалось получить около 95 миллионов долларов США от более чем 1200 инвесторов. продвигая эти ценные бумаги как средство финансирования операций по добыче криптовалюты.

Тем не менее, комиссия утверждает, что Touzi Capital неправильно распорядилась этими средствами, направив часть их на деятельность, не связанную напрямую с деловыми или личными расходами Энга Таинга. В то же время ответчики предположительно обманули инвесторов относительно прибыльности заявленных ими горнодобывающих предприятий, что связано с ростом цен на электроэнергию и проблемами с оборудованием.

Независимо от этого действия Touzi Capital, возглавляемая Энгом Таингом, дополнительно получила инвестиции в размере $23 млн для компании, специализирующейся на реструктуризации долга. Этот новый капитал был объединен с ресурсами нескольких предприятий.

Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что ответчики ввели инвесторов в заблуждение относительно стабильности инвестиций, которые на самом деле были волатильными и неликвидными, однако они были представлены как безопасные высокодоходные счета денежного рынка. Более того, Таинг и Тузи настойчиво продвигали эти ценные бумаги среди инвесторов, даже когда казалось, что их деятельность терпит неудачу.

Молитва SEC 

В иске, поданном в Окружной суд США Южного округа Калифорнии, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Touzi Capital и Eng Taing продавали незарегистрированные ценные бумаги и нарушали разделы 5(a) и 5(c) Закону о ценных бумагах 1933 года. Пара также обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами, что противоречит разделам 17 (а) Закона о ценных бумагах 1933 года и Раздел 10(b) Закона о биржах ценных бумаг 1934 года, а также Правило 10b-5.

Если вина будет доказана, комиссия предложит различные санкции для Тузи и Таинга. К ним относятся постоянный запрет на участие в подобной незаконной деятельности (судебный запрет), потенциальные приказы о возврате любой прибыли, полученной от вводящих в заблуждение инвестиций (изъятие), штрафы, а также запрет на работу Энга Тэйна в качестве должностного лица или директора любой компании (должностного лица и директорский бар).

С моей точки зрения как аналитика, я хотел бы поделиться некоторыми соображениями о текущем состоянии рынка криптовалют. Сегодня он составляет примерно 3,32 триллиона долларов, претерпев небольшое падение на 0,43% за предыдущие 24 часа. Несмотря на эту небольшую неудачу, общая динамика остается положительной.

SEC подала в суд на Touzi Capital за мошенничество с ценными бумагами на сумму 115 миллионов долларов – подробности

Смотрите также

2024-12-01 14:41