Криптовалюта

SEC расплатилась с Ideanomics по поводу мошеннических отчетов о доходах от криптовалюты на сумму 40 миллионов долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с многолетним опытом работы за плечами, я видел немало корпоративных скандалов, но этот — лучший вариант. Расследование SEC в отношении компании Ideanomics Inc., ранее известной как Seven Stars Cloud Group Inc., является еще одним ярким напоминанием о том, что мы никогда не должны слепо доверять финансовым отчетам, не копая глубже.

В резолюции по итогам расследования компания Ideanomics Inc. признала в своих отчетах за 2017–2019 годы вводящую в заблуждение финансовую практику. К этому делу была привлечена Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Комиссия по ценным бумагам и биржам обнаружила вводящую в заблуждение информацию, предоставленную Ideanomics и некоторыми ее высокопоставленными чиновниками, в первую очередь касающуюся реальных доходов, полученных от сделок с криптовалютами.

Основываясь на неточном учете транзакций с криптовалютой, Ideanomics сообщила о выручке в размере более 40 миллионов долларов за 2019 год по данным SEC. Эта обманная практика создала ложное представление о финансовом положении компании, вводя в заблуждение как акционеров, так и общественность.

Сегодня мы сообщили, что компания Ideanomics Inc., ранее известная как Seven Stars Cloud Group Inc., вместе со своим бывшим председателем и генеральным директором Чжэном (Бруно) Ву, столкнулась с обвинениями в мошенничестве из-за предоставления общественности вводящей в заблуждение информации о финансовое состояние компании.

— Комиссия по ценным бумагам и биржам США (@SECGov), 9 августа 2024 г.

В ходе расследования были выявлены ключевые игроки, причастные к правонарушениям, в том числе Бруно Ву, который ранее был председателем и генеральным директором, нынешний генеральный директор Альфред Пур и бывший финансовый директор Федерико Товар.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) установила, что эти лица участвовали в различных мошеннических действиях, таких как предоставление ложных прогнозов доходов в 2017 году и предоставление поддельных документов аудитору компании. Кроме того, расследование показало, что Ву скрывал свое личное участие в компаниях, которые заключали сделки с «Идеаномикой».

По условиям соглашения Ву обязан выплатить примерно $3,3 млн, включая компенсацию убытков, проценты до вынесения судебного решения и штраф. Кроме того, ему будет запрещено занимать любую должность директора или исполнительного директора в публичной компании в течение 10 лет. С другой стороны, «Товар и Пур» согласились прекратить свою вводящую в заблуждение практику, и каждый из них понесет штрафы в размере 75 000 долларов США.

Кроме того, «Товару» грозит запрет на ведение бухгалтерской работы с SEC сроком на два года. Кроме того, Ideanomics согласилась наложить штраф в размере 1,4 миллиона долларов и планирует привлечь внешнего консультанта для тщательного изучения и усовершенствования своих внутренних процедур бухгалтерского учета.

Смотрите также

2024-08-10 15:00