Криптовалюта

SEC расправляется с братьями, стоящими за схемой Крипто Понци на 60 миллионов долларов – подробности

Михаель ван де Поппе

Как опытный криптоинвестор с многолетним опытом работы в цифровой финансовой сфере, я не могу не чувствовать смесь тревоги и осторожности, читая о случаях, подобных случаю с участием Джонатана и Таннера Адама. Привлекательность высоких доходов в мире криптовалют неоспорима, но, как показывает этот случай, он также привлекает тех, кто стремится эксплуатировать ничего не подозревающих инвесторов с помощью мошеннических схем.

Сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила братьев Джонатана и Таннера Адама в организации мошеннической операции на сумму 60 миллионов долларов, замаскированной под инвестиционное предприятие в криптовалюте.

Этот случай, произошедший 27 августа 2024 года, показывает, что динамичная и непредсказуемая сфера криптовалют по-прежнему представляет собой препятствие для инвесторов. Братья якобы предложили необычайную прибыль, привлекая более 80 инвесторов к своему вымышленному высокопроизводительному торговому боту. На самом деле этого якобы успешного бота не существовало.

Схема раскрыта

Согласно обвинению SEC, с января 2023 года по июнь этого года Адамсы утверждали, что их собственный бот приносил ежемесячную прибыль в размере 13,5%. Они заставили инвесторов поверить в то, что их средства будут инвестированы в «кредитный пул», где срочные кредиты будут покупать ценные бумаги, а затем быстро перепродавать их с получением значительной прибыли.

Как сообщила SEC, торгового бота по сути не существовало, а предложенная торговая стратегия была не чем иным, как придуманным планом. Кроме того, братья находятся под подозрением в неиспользовании средств в целевых инвестиционных целях. Вместо этого утверждается, что они направили большую часть денег на поддержание экстравагантного образа жизни. Яркими примерами этого являются покупка двух дорогих автомобилей и роскошного кондоминиума стоимостью в миллионы.

США Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заморозила активы в схеме Понци стоимостью 60 миллионов долларов, которой управляют братья

Как исследователь, я делюсь новостями об объявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о принятых ими чрезвычайных мерах. В частности, они заморозили на своем официальном сайте активы лиц по имени Джонатан Адам и Таннер Адам, а также их компании GCZ Global LLC.

— CoinNess Global (@CoinnessGL), 27 августа 2024 г.

Роскошная жизнь через мошенничество

По данным прокуратуры США, значительная часть суммы в 61,5 миллиона долларов, а именно 53,9 миллиона долларов, была незаконно присвоена семьей Адамс. Вместо того, чтобы разумно использовать их, они тратили деньги на предметы роскоши, в результате чего инвесторы получали обратно меньше, чем их первоначальные вложения.

Большая часть средств была распределена для выплаты компенсаций ранее инвесторам аналогично схемам Понци, что является явным тревожным сигналом для мошеннической деятельности. В ответ Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла меры по конфискации активов братьев, а также ввела постоянные юридические запреты в отношении их компаний, GCZ Global, LLC и Triten Financial Group LLC.

SEC расправляется с братьями, стоящими за схемой Крипто Понци на 60 миллионов долларов – подробности

Background Hidden

Ситуация вокруг Джонатана Адама осложнилась из-за того, что выяснилось, что он фальсифицировал аспекты своего прошлого. Утверждается, что он скрыл три предыдущих судимости за мошенничество с ценными бумагами, чтобы обмануть инвесторов.

1. По мере того, как обвинения против него и его брата становились все более суровыми, его ложные заверения только усиливались. Они заверили инвесторов, что что-то пойти не так практически невозможно, что сделало нарушение доверия еще более разрушительным.

Конечно, работа Комиссии по ценным бумагам и биржам служит суровым предупреждением о потенциальных опасностях, с которыми сталкиваются криптоинвесторы, особенно в среде, изобилующей мошеннической деятельностью.

More Broad-Based Consequences For Crypto Investments

Вместо того, чтобы сосредоточиться только на Адамсах, эта ситуация представляет собой более широкую тенденцию на рынке криптовалют. По данным аналитической компании TRM Labs, занимающейся блокчейном, только в 2022 году во всем мире с помощью схем Понци и аналогичных мошеннических действий было накоплено около 7,8 миллиардов долларов.

Жесткие меры Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении Адамсов показывают, насколько осторожными должны быть инвесторы при тратах и ​​проведении комплексной проверки перед вложением денег. Поскольку на рынке все еще развивается множество криптовалют, потенциальное мошенничество огромно.

1. Быстрое рассмотрение этого дела обусловлено нашим стремлением защитить инвестора и поддержать доверие к рынку. По мере расширения криптосектора обеспечение регулирующего надзора становится все более важным.

Инвесторам следует сохранять бдительность, ориентируясь в сложной и потенциально опасной сфере инвестиций, особенно в криптовалюты и онлайн-возможности. Обвинения против Джонатана и Таннера Адама являются напоминанием о том, что не все, что кажется ценным, на самом деле таковым.

Смотрите также

2024-08-27 13:42