Криптовалюта

Секретная служба может получить расширенные полномочия по борьбе с криптопреступностью в соответствии с новым законопроектом

Михаель ван де Поппе

Как опытный исследователь с опытом работы в области кибербезопасности и финансовых преступлений, я считаю, что это событие является значительным шагом на пути к защите нашей страны от коварной деятельности преступных организаций. Предлагаемый Закон о борьбе с отмыванием денег в результате киберпреступности 2024 года является свидетельством двухпартийного сотрудничества, аспекта, который часто кажется неуловимым в сегодняшнем политическом климате.

Сенаторы США предлагают, чтобы служба безопасности президента, помимо ношения мощного огнестрельного оружия и стильных солнцезащитных очков, также имела полномочия расследовать и преследовать по суду киберпреступления. Эта межпартийная инициатива направлена ​​на предоставление Секретной службе необходимых инструментов для борьбы с цифровыми преступлениями.

Для борьбы с растущей проблемой использования преступниками незаконных средств и криптовалюты предлагается новый законопроект под названием «Закон о борьбе с отмыванием денег в киберпреступности» на 2024 год.

Особенности предлагаемого закона

Сенаторы Эми Клобучар (демократ от Миннесоты), Чак Грассли (республиканец от Айовы) и Кэтрин Кортес Масто (демократ от Невады) представили законопроект, который расширяет следственные возможности Секретной службы по расследованию преступлений, связанных с цифровыми активами, включая мошенничество в финансовых учреждениях, сложные денежные операции и несанкционированные переводы денег.

С помощью сенатора Чака Грассли мое последнее предложение снабжает Секретную службу необходимыми ресурсами для расследования преступных группировок, которые используют цифровые активы как средство уклонения от правосудия.

Как преданный криптоинвестор, я осознаю ключевую функцию, которую выполняет Секретная служба, защищая нас от финансового мошенничества. Предлагаемый мной закон направлен на усиление их возможностей, обеспечивая тем самым непоколебимую защиту для всех нас.

— Сенатор Кортес Масто (@SenCortezMasto), 4 августа 2024 г.

Как человек, который много лет работал с финансовыми преступлениями и цифровыми активами, я могу подтвердить важность таких инструментов расследования. За свою карьеру я видел случаи, когда финансовые учреждения, структурированные транзакции и нелицензированные предприятия совершали мошенничество с использованием цифровых средств. Способность эффективно расследовать эти преступления необходима для защиты потребителей, поддержания целостности рынка и обеспечения бесперебойного функционирования финансовых систем. Этот инструмент может существенно улучшить нашу способность бороться с мошенничеством и поддерживать доверие, которое лежит в основе нашей экономической системы.

Сенатор Масто подчеркнул непосредственную и значительную угрозу национальной безопасности со стороны финансирования незаконной деятельности с использованием цифровых активов. Законопроект требует в течение года создать Отчет о подотчетности правительства (GAR), который оценивает эффективность правоохранительных органов в выявлении и предотвращении деятельности по отмыванию денег.

Секретная служба может получить расширенные полномочия по борьбе с криптопреступностью в соответствии с новым законопроектом

Расширение возможностей Секретной службы

Как опытный следователь с многолетним опытом преследования преступников и искоренения коррупции, я твердо верю, что рост криптовалют открыл новые возможности для незаконной деятельности, такой как отмывание денег. В свете этой реальности я всем сердцем поддерживаю призыв сенатора Грассли к усилению оценки угроз для борьбы с этими «захудалыми финансовыми компаниями», которые эксплуатируют нашу финансовую систему. Имея свой личный опыт в отслеживании незаконных лиц, я могу подтвердить важность сохранения бдительности и активности в наших усилиях по защите нашей экономики и обеспечению справедливости.

Начиная с 2004 года, Отдел кибер-расследований Секретной службы представляет собой самостоятельную группу, занимающуюся борьбой с киберпреступностью. Чтобы расширить сотрудничество и расширить опыт в расследовании киберпреступлений, связанных с финансовыми преступлениями, агентство объявило о создании в 2020 году своих целевых групп по кибермошенничеству, объединив их целевые группы по электронным преступлениям и целевые группы по финансовым преступлениям.

Greater Efforts And Bipartisan Support

В январе девять законодателей предложили законопроект, напоминающий CMLC2024, отражающий консенсус обеих доминирующих политических партий. Эта поддержка подчеркивает острую необходимость в новых правилах для управления растущими рисками на растущем рынке цифровых валют.

Масто предпринимает еще одну попытку решить проблемы криптовалюты и отмывания денег, как она это сделала год назад. В сентябре прошлого года она представила законопроект с целью закрыть лазейки и обеспечить соблюдение криптовалютными компаниями правительственных постановлений, касающихся борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Предполагалось, что в 2023 году через незаконные источники было отмыто около 22 миллиардов долларов в криптовалюте, что почти на 30% меньше по сравнению с 31,5 миллиардами долларов, которые, как сообщается, были отмыты в 2022 году.

В Казначействе США подчеркнули, что, несмотря на столь значительную сумму, наличные деньги по-прежнему остаются основным инструментом, используемым для отмывания денег в США. Тем не менее, в последние годы правительственные учреждения, такие как Казначейство США, Министерство юстиции, SEC и CFTC, агрессивно вели войну против криптопреступников.

Смотрите также

2024-08-05 11:42