Криптовалюта

Схема отмывания криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов раскрыта: подозреваемый признает себя виновным — ключевые детали

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом борьбы с финансовыми преступлениями, я видел немало сложных схем, призванных обмануть ничего не подозревающих инвесторов. Случай с Дареном Ли является еще одним примером того, как киберпреступники продолжают использовать цифровые возможности для своей гнусной деятельности.

41-летний мужчина по имени Дарен Ли, имеющий гражданство Китая и Сент-Китс и Невис, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег с использованием криптовалюты. Единственное обвинение касается, казалось бы, сложного плана по отмыванию огромных сумм денег, связанных с мошенническими схемами инвестирования в криптовалюту.

Согласно заявлению для прессы, опубликованному Министерством юстиции США 12 ноября, выяснилось, что Ли и его партнеры перевели более 73 миллионов долларов, используя глобальную систему фальшивых корпораций и финансовых счетов.

Механизм схемы отмывания денег

Согласно протоколам суда, Ли признался, что работал вместе с сообщниками по очистке незаконных средств, полученных в результате мошенничества с криптовалютой, но те не знали об этом.

Ли и его соратники скрывали перевод денег, используя закодированные методы связи и открывая счета в американских банках под предлогом подставных корпораций.

Эта акция была призвана скрыть источник, принадлежность и цель средств, полученных незаконным путем. Говорят, что Ли отслеживал входящие транзакции, помогал конвертировать их в цифровые валюты, такие как Tether (USDT), и управлял их распространением в криптовалютные кошельки, которые он контролировал.

Более того, из юридических документов стало известно, что около 73,6 миллиона долларов из средств жертв были переведены прямо на банковские счета, связанные с Ли и его сообщниками.

Сообщается, что в эту общую сумму было внесено не менее 59,8 миллиона долларов, предположительно полученных от подставных компаний США, подозреваемых в отмывании денег.

Как говорится в заявлении Министерства юстиции, этот план был намеренно разработан с целью обмана невиновных инвесторов с использованием мошеннических схем с криптовалютой. Примечательно, что Ли сыграл решающую роль в надзоре и переводе средств, связанных с этой операцией.

Прокурор США Мартин Эстрада из Центрального округа Калифорнии подчеркнул далеко идущие разрушения, причиненные финансовыми злоумышленниками, объяснив, что их деятельность часто приводит к финансовому опустошению. Кроме того, он указал:

Инвесторам следует проявлять осмотрительность и остерегаться тех, кто предлагает быстрое обогащение посредством новых, экзотических инвестиций. Здоровая доза скептицизма может предотвратить финансовый крах в будущем.

Сотрудничество за бюстом

С точки зрения криптоинвестора, я узнал, что Министерство юстиции США (DoJ) объявило, что расследование недавней деятельности, связанной с криптовалютой, возглавляет Глобальный центр расследований Секретной службы США. Они получают поддержку от различных внутренних и международных партнеров, таких как Целевая группа по расследованию реальных финансовых преступлений Эль-Камино при расследовании национальной безопасности, Национальный центр по выявлению таможенных и пограничных служб и другие. Эти совместные усилия подчеркивают глобальный характер нашего криптосообщества и важность поддержания прозрачности и безопасности внутри него.

Более того, стало известно, что приговор Ли запланирован на 3 марта 2025 года и предусматривает возможный срок до 20 лет лишения свободы. Также стоит отметить, что судья, ведущий дело, примет во внимание несколько факторов, в том числе Руководящие принципы вынесения приговоров США, прежде чем вынести окончательный вердикт по приговору.

Схема отмывания криптовалюты на сумму 73 миллиона долларов раскрыта: подозреваемый признает себя виновным — ключевые детали

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-11-14 08:11