Криптовалюта

Сингапурец, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов, требует «ускоренного суда» в США — подробности

Михаель ван де Поппе

Как опытного криптоинвестора и энтузиаста кибербезопасности родом из Сингапура, новость о предполагаемой краже криптовалюты Мэлоуном Ламом вызывает у меня одновременно разочарование и ужас. Потеряв значительную часть своих сбережений в результате аналогичной аферы несколько лет назад, я могу сочувствовать пострадавшим в этом случае.

Как исследователь, я делюсь обновленной информацией: 23-летний человек по имени Мэлоун Лам из Сингапура настаивает на быстром судебном разбирательстве в американском суде после того, как его обвиняют в незаконном присвоении криптовалюты на сумму около 230 миллионов долларов. Недавно Лам предстал перед судьей в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы рассмотреть вопрос раскрытия доказательств во время предварительных слушаний перед основным судебным разбирательством.

Как криптоинвестор, я нахожусь в опасной ситуации вместе с предполагаемым партнером Жандиэлем Серрано. Нас обоих обвиняют в использовании сложных стратегий социальной инженерии, чтобы ввести в заблуждение другого инвестора и незаконно получить доступ к ошеломляющим 4100 биткойнам. Это серьезное обвинение, над разрешением и разъяснением которого я усердно работаю.

Власти США охарактеризовали это событие как одно из «самых значительных ограблений криптовалюты, связанных с человеком в американской истории». Ранее в этом году Лам был задержан в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты, а затем перевезен в Центральный округ Калифорнии.

По сообщению Channel News Asia (CNA), Лам предстал в суде в четверг и заявил о своем праве на быстрое судебное разбирательство, которое гарантируется конституцией для предотвращения необоснованных отсрочек судебного разбирательства. Судья предположил, что суд над Ламом может начаться уже в марте или апреле 2025 года.

Схема и судебное разбирательство

Как показывают судебные протоколы, утверждается, что Лам и Серрано в течение нескольких недель обманным путем сосредоточивали свое внимание на богатом криптовалютном инвесторе. Они предположительно использовали вводящие в заблуждение стратегии, такие как симуляция несанкционированных уведомлений о «доступе к учетной записи Google», чтобы замаскировать свою деятельность под попытки взлома иностранной безопасности в отношении жертвы.

Меня, как криптоинвестора, обманом заставили поверить, что мне звонил кто-то из службы поддержки Google. На самом деле это был мошенник, выдававший себя за представителя. Они манипулировали мной, чтобы я раскрыл мои коды безопасности, что предоставило им доступ к моим цифровым активам, хранящимся в учетных записях OneDrive и Gmail. Затем этот недобросовестный человек, Лам, приступил к краже моих с трудом заработанных криптовалют.

В другом случае они выдавали себя за представителей отдела безопасности криптовалютной биржи Gemini и обманом заставили жертву перевести около 3 миллионов долларов в криптовалюте на счет, управляемый Ламом.

Позже им удалось убедить жертву загрузить программное обеспечение для удаленного рабочего стола, предоставив заговорщикам прямой контроль над его компьютером. Тем временем Серрано отвлек жертву, пока Лам извлек секретные ключи и переместил из системы примерно 4100 биткойнов.

Украденные средства были использованы для экстравагантных покупок, в том числе роскошных автомобилей, ювелирных изделий и недвижимости. Сообщается, что Лам тратил до 500 000 долларов за ночь в ночных клубах США и приобрел 31 роскошный автомобиль, многие из которых до сих пор не найдены.

Продолжающаяся юридическая битва и потенциальный приговор

В настоящее время Лам сталкивается с серьезными юридическими препятствиями, поскольку каждое предъявленное ему обвинение потенциально может привести к тюремному заключению сроком до 20 лет, крупным штрафам или конфискации незаконных доходов, как говорится в отчете. В настоящее время он содержится в региональной тюрьме Норт-Нек в Вирджинии.

В текущих юридических вопросах, касающихся США, основные спорные моменты вращались вокруг обмена доказательствами, в частности зашифрованной корреспонденцией и цифровыми данными, связанными с обвинениями в краже.

Суд снова встретится с обвиняемыми в январе 2025 года для проведения дополнительных слушаний перед судом. Согласно сообщению, это запланированная дата.

9 января 2025 года он должен предстать перед судом округа Колумбия вместе со своим коллегой по делу Жандиэлем Серрано. В ходе предварительного слушания судья может назначить дату судебного разбирательства для обеих сторон.

Сингапурец, обвиняемый в мошенничестве с криптовалютой на сумму 230 миллионов долларов, требует «ускоренного суда» в США — подробности

Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView

Смотрите также

2024-11-16 14:12