Криптовалюта

Скандал с криптовалютной биржей: бывшего генерального директора Mine Digital обвиняют в краже биткойнов на 1,5 миллиона долларов

Михаель ван де Поппе

Как опытный аналитик, ставший свидетелем взлета и падения множества компаний в цифровой экономике, я должен сказать, что обвинения против Гранта Колту, бывшего генерального директора Mine Digital, вызывают глубокую тревогу. Обвинения в мошенничестве, если они подтвердятся, станут ярким напоминанием о потенциальных рисках, связанных с этой динамично развивающейся отраслью.

Похоже, что Грант Колту, бывший генеральный директор австралийской криптовалютной платформы Mine Digital, замешан в юридических вопросах. Как сообщается в заявлении для прессы, Колту обвиняется в нецелевом использовании средств на общую сумму около 1,47 миллиона долларов (что эквивалентно 2,2 миллиона австралийских долларов), принадлежавших одному из его клиентов.

Как исследователь, изучающий ситуацию, я обнаружил, что целью клиента было использовать средства для приобретения биткойнов. К сожалению, обещанная криптовалюта не была получена.

Предполагаемый случай

Ранее сегодня ASIC заявила, что обвинения в адрес Колту обоснованны. Они объяснили, что средства были отправлены в холдинговую компанию Mine Digital, ACCE Australia, но позже они были направлены по другому назначению.

По результатам расследования ASIC, бывшему генеральному директору платформы цифровых валют Mine Digital теперь предъявлены обвинения в предполагаемом мошенничестве, связанном со сделкой на сумму 2,2 миллиона долларов.

— ASIC Media (@asicmedia), 21 октября 2024 г.

погашение обязательств ACCE и приобретение криптовалюты для других клиентов индивидуально или одновременно.

С мая 2019 по сентябрь 2022 года ACCE управляла платформой обмена цифровыми активами, известной как Mine Digital, предлагая клиентам услуги по торговле криптовалютой. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) утверждает, что клиент Mine Digital заплатил 2,2 миллиона долларов за биткойн, но не получил взамен никакой криптовалюты. ASIC утверждает, что вместо этого средства Colthup использовали для погашения долгов ACCE или покупки криптовалюты от имени других.

Примечательно, что эти обвинения возникли после падения Mine Digital в сентябре 2022 года. Это событие привело к тому, что кредиторы попытались вернуть потерянные примерно 15 миллионов долларов.

Вердикт

Поскольку Colthup был обвинен в нецелевом использовании средств клиента, стоимость биткойнов колебалась в диапазоне от примерно 18 000 до чуть более 24 000 долларов.

Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я размышляю о том, что могло бы быть, если бы клиент действительно получил обещанный биткойн. Учитывая текущие рыночные тенденции, вполне вероятно, что стоимость их криптовалютных активов существенно выросла бы, если бы они не столкнулись с какими-либо проблемами с доставкой.

Скандал с криптовалютной биржей: бывшего генерального директора Mine Digital обвиняют в краже биткойнов на 1,5 миллиона долларов

Если Биткойн в настоящее время торгуется выше 65 000 долларов, то первоначальные инвестиции выросли бы более чем в три раза. Потенциальный значительный рост запланированных инвестиций клиента усиливает серьезность обвинений.

В настоящее время обвинения против Колтупа обсуждаются в магистратском суде Ипсвича, Квинсленд, Австралия, 21 октября. Рассмотрение дела перенесено на 16 декабря. Если Колтуп будет признан виновным по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, он потенциально может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 20 лет.

2 года назад известная австралийская криптовалютная биржа Mine Digital столкнулась с непреодолимыми финансовыми проблемами и прекратила свою деятельность. Недавние обвинения в мошенничестве, выдвинутые против Colthup, являются лишь еще одним в длинной череде обвинений, которые кружились вокруг компании после ее упадка.

В 2022 году закрытый бизнес также столкнулся с судебным иском по поводу утверждений о том, что им не удалось эффективно удалить мошенников со своей платформы.

Рекомендованное изображение, созданное с помощью DALL-E, чат из TradingView

Смотрите также

2024-10-23 11:12